Két dél-afrikai testvér egyre növekvő nyomásnak van kitéve, hogy jelentkezzenek a hatóságok előtt, miközben a nyomozók az ország egyik legnagyobb kriptovaluta-lopásába merülnek.
Raees és Ameer Cajee központi figurák az immár hírhedt Africanrypt kriptovaluta befektetési konstrukció ságában. A helyi befektetőket sötétben és zsebben hagyták, miután a Cajee testvérek állítólag hackelési eseménynek tekintették a cég kriptopénz-állományainak ellopását.
A legjobb üzleti robotjaink
A testvérek az állítólagos befektetési vállalkozás élén álltak, amely jövedelmező megtérülést ígért a befektetéseknek, a 2020-as befektetési bemutató szerint. Az ügyfelek akár dél-afrikai randot, akár Bitcoin (BTC) betéteket is befizethetnek az Africryptbe, amely aztán kezelte ezeket a befektetéseket.
A dolgok 2021 áprilisában szétestek, miután Raees Cajee levélben tájékoztatta a befektetőket arról, hogy a hackerek állítólag meg nem erősített mennyiséget loptak el a tulajdonában. Nem sokkal azután, hogy a Cajees kérte az ügyfeleket, hogy ne válasszanak bírósági eljárást, az Africrypt webhely elérhetővé vált.
Ellentmondó jelentések vannak az Africrypt által kezelt kriptovaluta tényleges értéke körül - de a Wall Street Journal 2021. júniusi jelentése idézte a legidősebb testvér becslését, miszerint az Africrypt körülbelül 200 millió dollár értékű kriptovalutát kezelt a piac 2021-es fellendülésének csúcspontján.
A befektetők jogi tanácsot kértek az afrikai pénzeszközök visszavonása érdekében, míg a pénzügyi szabályozókat hátráltatták a dél-afrikai kriptovaluták jelenlegi szabályozásai, amelyek kihagyták a teret joghatóságukon kívül.
Fontos megjegyezni, hogy az Africrypt saga nem először fordul elő, hogy a Cajee testvérek vállalkozása áldozatul esik állítólagos hackelési eseményeknek. Még 2019-ben a Hong Kong-ban bejegyzett és a Cajees informált befektetői által működtetett RaeCreate Wealth egy kriptovalutáját ellopták a Binance hackelés során. Nem világos, hogy valaha is megtérítették-e a befektetőknek a veszteségeiket, mivel a Cajelék ugyanabban az évben regisztrálták az Africanrypt-et - derül ki a cég Cointelegraph által ellenőrzött regisztrációs dokumentációjából.
A Cajee testvérek eltűnnek
A Cajee testvérek pontos tartózkodási helye még mindig nem ismert, és a pár korábban azt állította, hogy Dél-Afrikából való menekülésüket számos elégedetlen kliens későbbi fenyegetései tették szükségessé, akik összefogtak, hogy jogi segítséget keressenek.
A helyi Badaspex (Pty) Ltd. vállalat saját jogi erőfeszítéseit vezeti az afrikai kriptába befektetett források megtérülése érdekében. A társaság április 19-én indított egy alkalmazást, amelynek célja az Africanrypt felszámolása volt, miután a rendszer azt állította, hogy elvesztette a befektetői részesedést.
A Cointelegraph felvette a kapcsolatot a Johannesburg-i ügyvéddel, Gerhard Bothával, aki a Badaspex-et képviseli, valamint más befektetőkkel, akik pénzhiányt vesztettek az Africanrypt számára. Botha megerősítette, hogy a Badaspex 2,4 millió dollárt (35 millió sávot) kíván visszafizetni az Africanrypt-be fektetett összegben. Ez a szám nem számol a Cajee testvérek cégére bízott BTC értékének felértékelődésével. Az ügyvéd összesen 105 befektetőt képvisel, akiknek elvesztett befektetése meghaladja az általa „konzervatívnak” mondott 8 millió dollárt (115 millió sáv).
Az ügyvéd cáfolta a Cajees júniusban a WSJ-ben azt az állítását is, miszerint a Badaspex igazgatója, Juan Meyer, aki egykor a helyben elítélt cseh gengszterhez, Radovan Krejcirhez kötődött, megfenyegette őket, miután az Africanrypt redőny.
Meyer ügyvédje szerint ügyfele megpróbált találkozni az egyik testvérrel egy johannesburgi szállodában, hogy megvitassák az Africrypt bezárását. Miután beleegyezett a találkozásba, Meyer körülbelül 15 percig várakozott a recepción, mire a szálloda biztonsági szolgálata felszólította a helyiség felszabadítására. Botha elmondta a Cointelegraph-nak, hogy az események Cajees által előterjesztett változata „opportunista” volt, tekintettel arra, hogy az eset egyértelműen szerepel a bírósági végzés kérelmében:
„A Cajee által előterjesztett verzió nem szerencsés, mert Meyer úr látogatását rögzítették a bírósági kérelemben. [...] Nem volt fizikai interakció a kettő között. A Cajee testvéreknek megengedték, hogy a bíróságon válaszoljanak erre a verzióra, és úgy döntöttek, hogy nem. "
A Cajee testvérek John Oosthuizen johannesburgi ügyvéd ügyvédi szolgálatát alkalmazták nem sokkal azután, hogy állítólag bekövetkezett a hackelési incidens. Oosthuizen számos észrevételt tett a médiának, mielőtt bejelentette, hogy 2021 június végén már nem képviseli a testvéreket vagy az Africanryptet. Az Africanryptnek július 19-ig kell ügyet indítania a Badaspex felszámolási végzés kérelme ellen.
Az különálló forrás, amely magánnyomozást indított az Africanrypt katasztrófa kapcsán, elmondta a Cointelegraph-nak, hogy tudatában van annak, hogy 35 különálló büntetőeljárást indítottak, mintegy 3,2 millió dollár (46 millió randa) befektetésével.
A Cointelegraph által látott banki dokumentumok azt mutatják, hogy több mint 7 millió dollár (100 millió sáv) haladt át a Cajees helyi üzleti bankszámláján - ezt a vitát az Első Nemzeti Bank tagadta.
Magától értetődik, hogy a testvérek 2020 decemberében elhagyták Dél-Afrikát, és az Egyesült Arab Emírségek különböző szállodáihoz kerültek nyomon.
Az Africanrypt nem tartozik a dél-afrikai FSCA joghatóság alá
Az ilyen típusú pénzügyi csalások általában a dél-afrikai pénzügyi szektor magatartási hatóságának (FSCA) hatáskörébe tartoznak. A Cointelegraph a szabályozó szervhez fordult, hogy meggyőződjön arról, hogy aktívan részt vesz-e az Africrypt-ügy folyamatban lévő nyomozásában.
Az FSCA nyilvános nyilatkozattal válaszolt, amelyben elismerte az Africrypt ellen beérkezett panaszokat, és azt vizsgálta, hogy a cég valóban pénzügyi terméket vagy szolgáltatást kínált-e a nyilvánosság számára. Ez döntő szempont, mivel megkövetelte volna, hogy az Africanrypt regisztráljon a szabályozónál, amire még nem. Az FSCA nyilatkozata így hangzott:
„Ebben a szakaszban csak titkos eszköz-tranzakciókra találtunk bizonyítékokat. Jelenleg a kriptográfiai eszközöket egyetlen pénzügyi szektor törvénye sem szabályozza Dél-Afrikában, következésképpen az FSCA nincs abban a helyzetben, hogy szabályozási lépéseket tegyen. "
Noha az FSCA nincs abban a helyzetben, hogy szankciókat szabjon ki a vállalattal szemben, mégis kijelentette, hogy a vállalkozással kapcsolatos saját vizsgálatai arra utalnak, hogy kétes befektetési rendszert működtet: „Ez a szervezet kivételesen magas és irreális hozamot kínált, hasonlóan a kínáltakhoz törvénytelen befektetési konstrukciók által, közismert nevén Ponzis. ”
Egy másik helyi jelentésben Raees Cajee azt állította, hogy az Africanrypt céget bejegyezték a Pénzügyi Hírszerző Központba (FIC), és hogy a vállalat betartotta a szükséges pénzmosás elleni (AML) ellenőrzéseket. A Cointelegraph az FIC-hez fordult, hogy meggyőződjön arról, hogy az Africanrypt be volt-e tartva a központban, de a közzététel idején nem kapott választ.
Az ügyfelek a helyi központot használták kriptográfia elküldéséhez az Africanrypt szolgáltatáshoz
A magánnyomozók által a Cointelegraph számára átadott információk lehetővé tették az elmúlt néhány hónapban az Africanrypt ügyfeleknek nyújtott Bitcoin-címekre küldött és onnan érkező tranzakciók alapvető blokkláncelemzését.
Néhány ügyfél pénztárcája BTC-t kapott egy eredeti pénztárcából, amely több mint 689 000 BTC-t kapott, körülbelül 22 milliárd dollár értékben, 2020 novembere óta. A Cointelegraph megállapította, hogy ez a kiemelkedő dél-afrikai Luno kriptovaluta-csere forró pénztárcája.
A CipherTrace nemzetközi blockchain elemző cég segített ebben a tekintetben, de megjegyezte, hogy a tőzsdét valószínűleg csak az Africrypt ügyfelek betéteinek kezelésére használták, és nem részesedések felhalmozására. A CipherTrace szóvivője a Cointelegraphnak elmondta:
"Minden bizonnyal lehetséges, hogy az Africrypt alapok egy részét vagy letétbe helyezték, vagy elküldték erre a tőzsdére, ami azt jelezheti, hogy az Africrypt nem önálló" tőzsde ", hanem valójában inkább magas hozamú befektetési program volt."
A Luno Africa vezérigazgatója, Marius Reitz a Cointelegraphnak elmondta, hogy az Africrypt nem rendelkezik Luno-számlával, és egyik vállalat között sincs kapcsolat: „Bár az Africrypt 2019-ben kezdte meg a Luno-fiók igénylését, a folyamat soha nem fejeződött be, ezért az üzleti számlát soha nem nyitották meg. ”
Reitz hozzátette, hogy a vállalat összeomlásáról szóló hírek előtt Luno nem kapott ügyfélkérdést az Africrypt kapcsán. Hozzátette, hogy az Africrypt-et egyik blokklánc-elemző cég sem jelölte meg, amely a kriptovaluták tiltott tevékenységekben történő felderítésére és használatának megakadályozására összpontosít. Ennek ellenére a csere részt vesz a folyamatban lévő vizsgálatokban:
„Luno felvette és folytatja az együttműködést a hatóságokkal és az érdekelt felekkel. Előzetes vizsgálataink azt mutatják, hogy az igényelt összeg durván túlzásnak tűnik. Ezenkívül az ismert kapcsolt vállalatok és társult vállalkozások döntő többsége nem rendelkezett Luno számlákkal. "
A magánnyomozók azt is elmondták a Cointelegraph-nak, hogy egyes BTC-t állítólag a VALR-ba, egy másik népszerű dél-afrikai kriptovaluta-csere-be költöztek, miután blokklánc-elemzést végeztek egy másik Africanrypt-ügyfél Bitcoin pénztárca-címén.
A VALR vezérigazgatója és társalapítója, Farzam Ehsani elmondta a Cointelegraph-nak, hogy semmilyen információt nem oszthatnak meg a felhasználóiról, miközben hozzátette, hogy bejegyezték az FIC-be, és mindent megtettek a tiltott tevékenység megakadályozása érdekében platformján keresztül: „A VALR be van jegyezve a Financial Hírszerző Központ, és rendszeresen együttműködünk a szabályozókkal minden olyan szereplő elleni tevékenység ellen, amely visszaélni kíván az iparunkkal vagy kárt okoz másoknak. "
Az Africanrypt lopási összege „durván túlértékelt”
A kezdeti médiajelentések az Africrypt-ságáról csillagászati szempontból magas értékeket rögzítettek a vállalat irányítása alatt álló eszközök mennyiségéhez. A 3,6 milliárd dolláros összegeket eredetileg már reklámozták - Reitz szerint valószínűtlen számok:
„Jelenleg úgy tűnik, hogy a BTC közel 70 000 állítólagosan áthelyezett összegét durván túlértékelik. Ilyen nagy mennyiségű BTC mozgása számos vörös zászlót emelt volna a tőzsdék és a blockchain elemző cégek számára, különös tekintettel arra az állításra, hogy néhány órán belül mozgatták. "
Reitz azt is megjegyezte, hogy az Africanrypt séma jelentett skálájának pontossága fontos szempont. A jelentett kezdeti összegek puszta skálája egyszerűen képtelen lenne áthelyezni vagy összekeverni anélkül, hogy befolyásolná a kriptopénzpiacokat, vagy elemző cégek nem jelölnék meg őket.
Reitz azt is elmondta, hogy a Mirror Trading International 2020-as összeomlását követően ez a legújabb esemény fontos emlékeztetőül szolgál a befektetők számára, hogy tegyék meg a házi feladatukat, amikor harmadik személyekre bízzák az eszközöket:
„Bármely jövedelem-garanciát gyanakodva kell tekinteni, mivel a kriptovaluták esetében a hozam nem garantálható. Számos pénzügyi csalási program az Ön nevében kereskedő „botokról” beszél, és hamis ajánlásokat mutat be a garantált vagy túlméretezett hozam bizonyítékaként. Ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg az is. "Olvassa el a Cointelegraph témakörét
