Dva jihoafričtí bratři čelí rostoucímu tlaku, aby se dostali k úřadům, když se vyšetřovatelé ponoří do jedné z největších krádeží kryptoměny v zemi.
Raees a Ameer Cajee jsou ústředními postavami nyní neslavné ságy o kryptoměně Africrypt. Místní investoři zůstali ve tmě a bez kapsy po tom, co bratři Cajeeové tvrdili, že došlo k hackerskému incidentu, při kterém byly ukradeny podíly kryptoměny společnosti.
Naši nejlepší obchodní roboti
Bratři v čele údajné investiční firmy, která slíbila lukrativní návratnost investic, podle její investiční prezentace v roce 2020. Klienti mohli buď vložit jihoafrický rand, nebo vklady v bitcoinech (BTC) do společnosti Africrypt, která pak tyto investice spravovala.
Věci se rozpadly v dubnu 2021 poté, co Raees Cajee prostřednictvím dopisu informoval investory, že hackeři údajně ukradli nepotvrzené množství jeho podílů. Krátce poté, co Cajees prosil klienty, aby se nerozhodli pro soudní řízení, přešel web Africrypt do režimu offline.
Existují protichůdné zprávy o skutečné hodnotě kryptoměny, kterou spravoval Africrypt - ale zpráva Wall Street Journal z června 2021 citovala odhad nejstaršího bratra, že Africrypt spravoval kryptoměnu v hodnotě 200 milionů dolarů na vrcholu boomu trhu 2021 na trhu.
Investoři vyhledali právního zástupce, aby získali zpět své finanční prostředky od společnosti Africrypt, zatímco finanční regulační orgány byli ochromeni současnými předpisy o kryptoměnách v Jižní Africe, což ponechává prostor mimo jejich jurisdikci.
Je důležité si uvědomit, že sága Africrypt není poprvé, co se podniky bratří Cajee staly obětí údajných hackerských incidentů. V roce 2019 byla RaeCreate Wealth, která je součástí Hongkongu a provozována informovanými investory společnosti Cajees, ukradena část své kryptoměny během hackingu Binance. Podle registrační dokumentace společnosti ověřené společností Cointelegraph není jasné, zda investorům byla někdy jejich ztráty uhrazena, protože Cajees zaregistroval Africrypt ve stejném roce.
Bratři Cajee zmizí
Přesné místo pobytu bratří Cajeeových stále není známo a dvojice již dříve tvrdila, že jejich útěk z Jižní Afriky byl vyžadován následnými výhrůžkami ze strany několika nespokojených klientů, kteří se spojili, aby hledali právní pomoc.
Místní společnost Badaspex (Pty) Ltd. stojí v čele vlastního právního úsilí získat zpět prostředky investované do Africryptu. Společnost zahájila aplikaci 19. dubna a požadovala likvidaci Africryptu na základě tvrzení systému, že ztratila podíly investorů.
Společnost Cointelegraph kontaktovala advokáta z Johannesburgu Gerharda Bothu, který zastupuje Badaspex, a také další investory, kteří ztratili prostředky pro Africrypt. Botha potvrdil, že Badaspex se snaží získat zpět 2,4 milionu dolarů (35 milionů randů) investovaných do Africryptu, což je číslo, které nezohledňuje zhodnocení hodnoty BTC, které bylo svěřeno firmě bratří Cajeeových. Advokát zastupuje celkem 105 investorů, jejichž ztracené investice dosahují částky, kterou popsal jako „konzervativní“ 8 milionů dolarů (115 milionů randů).
Advokát také vyvrátil tvrzení Cajeesových v červnu na WSJ, že ředitel Badaspexu Juan Meyer, postava, která byla kdysi spojena s místně odsouzeným českým gangsterem Radovanem Krejčírem, se jim po uzavření Africryptu vyhrožoval.
Meyerův právník uvedl, že jeho klient se pokusil setkat s jedním z bratrů v hotelu v Johannesburgu, aby diskutovali o uzavření Africryptu. Poté, co souhlasil se setkáním, nechal Meyer čekat na recepci asi 15 minut, než ho hotelová ostraha požádala o vyklizení areálu. Botha řekl Cointelegraph, že verze událostí předložená Cajees byla „oportunistická“, vzhledem k tomu, že incident byl jasně uveden v žádosti o soudní příkaz:
"Verze, kterou předložili Cajees, je nešťastná, protože návštěva pana Meyera byla zaznamenána v soudní žádosti." [...] Mezi těmito dvěma nedošlo k žádné fyzické interakci. Bratrům Cajee bylo umožněno odpovědět na tuto verzi u soudu a rozhodli se ne. “
Bratři Cajeeové využili právní služby johannesburského právníka Johna Oosthuizena brzy poté, co údajně došlo k hackerskému incidentu. Oosthuizen před médii učinil několik komentářů, než oznámil, že na konci června 2021 už bratry ani Africrypt nezastupuje. Africrypt má do 19. července možnost podat žalobu proti žádosti o likvidační příkaz Badaspex.
Samostatný zdroj, který provedl soukromé vyšetřování debaklu Africrypt, řekl společnosti Cointelegraph, že si byla vědoma, že bylo zahájeno 35 samostatných trestních případů, při nichž bylo do systému investováno přibližně 3,2 milionu dolarů (46 milionů randů).
Bankovní dokumenty viděné společností Cointelegraph ukazují, že přes bankovní účet v Cajees pro místní podnikání prošlo více než 7 milionů dolarů (100 milionů randů) - což je bod sporu, který First National Bank popřel.
Rozumí se, že bratři opustili Jihoafrickou republiku v prosinci 2020 a byli vysledováni do různých hotelů ve Spojených arabských emirátech.
Africrypt není pod jurisdikcí FSCA v Jižní Africe
Tento typ finančních podvodů by obvykle spadal pod jurisdikci Jihoafrického úřadu pro finanční sektor (FSCA). Společnost Cointelegraph se obrátila na regulační orgán, aby zjistila, zda se aktivně podílí na probíhajících vyšetřováních případu Africrypt.
FSCA odpověděla veřejným prohlášením, které vydala uznání stížností přijatých proti Africryptu a zkoumala, zda společnost skutečně nabídla veřejnosti finanční produkt nebo službu. To je zásadní aspekt, protože by vyžadovalo, aby se Africrypt zaregistroval u regulačního orgánu, což však neudělal. Prohlášení FSCA znělo:
"V této fázi jsme našli pouze důkazy o transakcích s kryptoměnami." V současné době nejsou kryptoaktiva v Jižní Africe regulována ve smyslu žádného zákona o finančním sektoru, a FSCA proto není v pozici, aby mohla přijmout regulační opatření.
Ačkoli FSCA není v pozici uvalit na společnost žádné sankce, uvedla, že její vlastní vyšetřování společnosti naznačuje, že provozuje pochybný investiční program: „Tento subjekt nabízí výjimečně vysoké a nerealistické výnosy podobné těm, které nabízí nezákonnými investičními schématy, běžně známými jako Ponzis. “
V jiné místní zprávě Raees Cajee tvrdil, že Africrypt byl zaregistrován u Financial Intelligence Center (FIC) a že společnost dodržovala nezbytné kontroly proti praní peněz (AML). Společnost Cointelegraph se obrátila na FIC, aby zjistila, zda byl Africrypt registrován ve středisku, ale v době zveřejnění neobdržel odpověď.
Klienti použili místní burzu k odeslání kryptoměny do Africryptu
Informace poskytované společnosti Cointelegraph soukromými vyšetřovateli umožňovaly základní blockchainovou analýzu transakcí odeslaných na bitcoinové adresy a z nich, které byly klientům Africryptu poskytnuty během posledních několika měsíců.
Peněženky některých klientů obdržely BTC z původní peněženky, která od listopadu 2020 obdržela více než 689 000 BTC v hodnotě přibližně 22 miliard USD. Cointelegraph zjistil, že se jedná o horkou peněženku patřící k významné jihoafrické kryptoburze Luno.
V tomto ohledu pomáhala mezinárodní společnost zabývající se analýzou blockchainu CipherTrace, ale poznamenala, že výměna pravděpodobně byla použita pouze ke zpracování vkladů zákazníků společnosti Africrypt a nikoli k hromadění podílů. Mluvčí CipherTrace řekl Cointelegraph:
"Je jistě možné, že některé z fondů Africrypt byly buď uloženy, nebo odeslány na tuto burzu, což by mohlo být indikátorem toho, že Africrypt nebyl samostatnou" burzou ", ale ve skutečnosti spíše investičním programem s vysokým výnosem."
Generální ředitel Luno Africa, Marius Reitz, řekl společnosti Cointelegraph, že Africrypt nevlastní účet Luno a že mezi oběma společnostmi neexistuje žádný vztah: „Ačkoli Africrypt zahájil proces žádosti o účet Luno v roce 2019, proces nebyl nikdy dokončen, a proto obchodní účet nebyl nikdy otevřen. “
Reitz dodal, že Luno neobdržel žádné dotazy zákazníků ohledně Africryptu před zprávami o kolapsu společnosti. Dodal, že Africrypt nebyl označen žádnou ze společností zabývajících se analýzou blockchainu, které se zaměřují na detekci a prevenci používání kryptoměn při nezákonných činnostech. Výměna se nicméně účastní probíhajících vyšetřování:
"Luno se angažoval a nadále pracuje s úřady a zúčastněnými stranami." Naše předběžná šetření naznačují, že požadovaná částka se zdá být výrazně nadhodnocena. Kromě toho drtivá většina známých spřízněných společností a spolupracovníků, které nám byly poskytnuty, neměla Luno účty. “
Soukromí vyšetřovatelé také řekli společnosti Cointelegraph, že některé BTC byly údajně přesunuty do VALR, další populární jihoafrické burzy kryptoměn, poté, co byla provedena analýza blockchainu na adrese bitcoinové peněženky jiného klienta Africrypt.
Generální ředitel a spoluzakladatel společnosti VALR Farzam Ehsani řekl společnosti Cointelegraph, že nemohou sdílet žádné informace o jejích uživatelích, a dodal, že byla zaregistrována u FIC a udělala vše pro to, aby zabránila nedovolené činnosti prostřednictvím své platformy: „VALR je registrován u Financial Intelligence Center a pravidelně spolupracujeme s regulačními orgány v boji proti jakékoli aktivitě aktérů, kteří se snaží zneužít náš průmysl nebo způsobit újmu ostatním. “
Částka krádeže společnosti Africrypt byla „hrubě nadhodnocena“
První mediální zprávy o ságe Africrypt připisovaly astronomicky vysoké hodnoty množství aktiv pod správou společnosti. Čísla až 3,6 miliardy USD byla původně uváděna - čísla, která Reitz považuje za nepravděpodobná:
"V současné době se zdá, že částka téměř 70 000 BTC, o které se tvrdí, že byla přesunuta, je hrubě nadhodnocena." Pohyb tak velkého množství BTC by vyvolal několik varovných signálů pro burzovní a blockchainové analytické společnosti, zejména s ohledem na tvrzení, že byl přesunut během několika hodin. “
Reitz také poznamenal, že přesnost uváděného rozsahu africryptského schématu je důležitým hlediskem. Pouhá škála počátečních vykázaných částek by jednoduše nemohla být přesunuta nebo smíchána, aniž by to ovlivnilo trhy s kryptoměnou nebo bylo označeno analytickými firmami.
Reitz dále uvedl, že po pádu společnosti Mirror Trading International v roce 2020 slouží tento nejnovější incident jako důležitá připomínka investorům, aby při svěřování aktiv třetím stranám dělali domácí úkoly:
"Na jakoukoli záruku výdělků je třeba pohlížet s podezřením, protože pokud jde o kryptoměny, nelze zaručit návratnost." Mnoho schémat finančních podvodů hovoří o „robotech“, kteří obchodují vaším jménem, a představují falešné posudky jako důkaz zaručených nebo nadměrných výnosů. Pokud něco zní příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně to bude. “Přečtěte si o Cointelegraph
