Ein US-Bundesgericht hat dem Internal Revenue Service (IRS) die Genehmigung erteilt, eine Vorladung von John Doe an das Fintech-Unternehmen Circle zu richten, um alle Informationen über US-Steuerzahler zu erhalten, die zwischen 2016 und 2020 Krypto-Assets im Wert von mindestens 20.000 USD auf ihren Plattformen gehandelt haben.
Die Vorladung gilt für Circle Internet Financial Inc., einschließlich aller „Vorgänger, Tochterunternehmen, Abteilungen und verbundenen Unternehmen, einschließlich Poloniex LLC“.
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Laut der Ankündigung des Justizministeriums kam Richter Richard Stearns zu dem Schluss, dass "eine vernünftige Grundlage für die Annahme besteht, dass Benutzer von Kryptowährungen möglicherweise gegen die Bundessteuergesetze verstoßen haben".
In dem Dokument wird auch darauf hingewiesen, dass der IRS „nicht behauptet, dass Circle im Zusammenhang mit seinem Geschäft mit digitalen Geldwechseln ein Fehlverhalten begangen hat“, und fügt hinzu:
"Die Vorladung sucht nach Informationen im Zusammenhang mit der" Untersuchung einer feststellbaren Gruppe oder Personengruppe durch das IRS ", von der das IRS eine vernünftige Grundlage hat zu glauben, dass sie möglicherweise gegen eine Bestimmung der internen Steuergesetze verstoßen hat."
Ein Vertreter des Kreises sagte gegenüber Law360: "Wir überprüfen [die Vorladung] und erwarten natürlich, dass wir bei der Beantwortung des Gerichtsbeschlusses mit dem IRS zusammenarbeiten."
Generalstaatsanwalt David Hubbert von der Steuerabteilung des Justizministeriums sagte: „Wer mit Kryptowährung handelt, muss seine Steuerpflichten wie jeder andere Steuerzahler erfüllen. Das Justizministerium wird weiterhin mit dem IRS zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Kryptowährungsinhaber ihren gerechten Anteil an Steuern zahlen. “
Circle wurde im Oktober 2013 von Jeremy Allaire und Sean Neville gegründet. Im folgenden Jahr brachte das Unternehmen eine Bitcoin-Brieftasche auf den Markt, die später zu seiner Krypto-Zahlungsanwendung Circle Pay wurde. Im Jahr 2018 startete Circle in Zusammenarbeit mit Coinbase USD Coin, das nach Marktkapitalisierung die zweitgrößte stabile Münze ist.
Circle kaufte 2018 die beliebte Börse für digitale Vermögenswerte Poloniex, kündigte jedoch an, dass Poloniex im folgenden Jahr zu einem neuen Unternehmen „ausgliedern“ werde, das von einer Investmentgruppe mit Verbindungen zu Justin Sun von Tron unterstützt wird.
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