Jak veřejnost chápe, jak fungují digitální aktiva, spolu s mainstreamingem kryptoměn se stává jazyk „anonymity“ bitcoinů (BTC) postupně minulostí. Vysoce profilované operace vymáhání práva, jako je ta, která nedávno vedla k tomu, že americká vláda zabavila kryptoměny v hodnotě přibližně 3,6 miliardy dolarů, jsou zvláště nápomocné při prosazování myšlenky, že aktiva, jejichž historie transakcí je zaznamenána v otevřené, distribuované účetní knize, je lépe popsat jako „ pseudonymní,“ a že takový design není zvláště příznivý pro ty, kteří chtějí uniknout s ukradenými finančními prostředky.
Bez ohledu na to, jak usilovně se zločinci snaží zakrýt pohyb neoprávněně získaných digitálních peněz, v určitém bodě transakčního řetězce pravděpodobně vyvolají adresy, s nimiž byly spojeny osobní údaje. Zde je návod, jak to dopadlo v případě Bitfinex, podle dokumentů zveřejněných vládou USA.
Naši nejlepší obchodní roboti
Příliš pohodlné příliš brzy
Fascinující prohlášení zvláštního agenta přiděleného k Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) podrobně popisuje proces, při kterém se agenti federální vlády USA dotkli páru podezřelého z praní peněz ukradených při hacku Bitfinex v roce 2016.
Dokument popisuje rozsáhlou operaci s cílem zakrýt stopy ukradeného bitcoinu, která zahrnovala tisíce transakcí procházejících několika tranzitními uzly, jako jsou darknetové tržiště, vlastní peněženky a centralizované burzy kryptoměn.
V prvním kroku podezřelí spustili krypto vyčleněné jako uloupené v bitfinexové loupeži přes darknetový trh AlphaBay. Odtud část prostředků putovala na šest účtů na různých kryptoburzách, které byly, jak vyšetřovatelé později zjistili, všechny registrovány pomocí e-mailových účtů hostovaných stejným poskytovatelem v Indii. E-maily sdílely podobné styly pojmenování, zatímco účty vykazovaly podobné vzorce obchodního chování.
Příbuzný: Smysl bitfinexových bitcoinových miliard
Řetězec pokračoval a BTC, které orgány činné v trestním řízení následovaly, byly dále přesunuty do spousty peněženek a dalších výměnných účtů, z nichž několik bylo registrováno na skutečné jméno jednoho z podezřelých. Čtenář po vyprávění vyšetřovatelů nakonec nabude dojmu, že v jednu chvíli Ilya Lichtenstein a Heather Morganová cítili, že udělali dost, aby zakryli stopy a že by mohli část peněz utratit sami za sebe.
To bylo ono: Zlaté cihly a dárková karta Walmart, zakoupené za použití finančních prostředků vysledovatelných zpět k hacku Bitfinex a doručené na Lichtenstein a Morganovu domácí adresu. Všechno bylo přímo v knize. Výsledná zpráva se čte jako přesvědčivý popis trestného činu, který byl reverzně analyzován pomocí neměnného záznamu transakcí.
Po penězích
Rozsah vyšetřování byl možná ještě impozantnější než rozsah operace praní. Navzdory mnohaleté snaze podezřelých zakrýt pohyb finančních prostředků se vládním agentům podařilo postupně odhalit cesty, po kterých putovala většina ukradených BTC, a nakonec se jich zmocnit. To ukazuje, že schopnost vlády USA sledovat peníze na blockchainu je přinejmenším na stejné úrovni s taktikou, kterou lidé stojící za některými z velkých krypto loupeží používají, aby unikli zákonu.
Když mluvíme o vyšetřování, Marina Khaustova, generální ředitelka Crystal Blockchain Analytics, poznamenala, že případ Bitfinexu je obzvláště těžké rozlousknout kvůli obrovskému množství ukradených finančních prostředků a rozsáhlému úsilí pachatelů utajit své operace. Komentovala Cointelegraph:
"Jakýkoli případ takového rozsahu, který trvá už roky, bude nepochybně trvat dlouho, než finanční vyšetřovatelé prozkoumají a pochopí data, která mají, než je použijí jako důkaz."
Američtí vládní agenti měli při řešení případu dobré zdroje a měli přístup k nejmodernějšímu softwaru pro analýzu blockchainu. Není žádným tajemstvím, že někteří z předních hráčů blockchainového zpravodajského průmyslu poskytují vymáhání práva v mnoha zemích, včetně Spojených států, softwarovými řešeními pro sledování digitálních aktiv.
Jedním z možných vysvětlení, proč byli Lichtenstein a Morgan nakonec zatčeni, je zdánlivá nonšalance, s níž opustili opatrnost a začali utrácet údajně vyprané finanční prostředky vlastním jménem. Nebyli prostě dost chytří, nebo je to proto, že orgány činné v trestním řízení šly bezprecedentně hluboko do transakčního řetězce, hlouběji, než by podezřelí mohli rozumně očekávat?
Khaustova si myslí, že došlo k „trochu nedbalosti v použitých metodách“, protože podezřelí nechali vyšetřovatele získat jeden z klíčových dokumentů – který jim umožnil propojit e-mailové adresy s výměnami, záznamy KYC a osobními účty – z cloudového úložiště.
Je však také pravda, že existuje bod, kdy každý, kdo pere kryptoměny, musí vystoupit ze stínu a přeměnit ukradené finanční prostředky na zboží a služby, které mohou použít, a v tomto okamžiku se stanou zranitelnými vůči deanonymizaci. Vyšetřování Bitfinex ukázalo, že pokud se orgány činné v trestním řízení zaměřují na vysledování podezřelých až do bodu „vyplacení“, zločinci mohou udělat jen málo, aby nebyli dopadeni.
Případ, který je třeba udělat
Velkým obrazem je, že vlády – zejména vláda USA, ale mnoho dalších nezůstává příliš pozadu, pokud jde o posílení jejich kapacit pro sledování blockchainů – již zvládají taktiky a techniky, které používají výrobci kryptoměn. . Dokonalá sledovatelnost blockchainu mohla být před několika lety teoretickým argumentem, ale nyní je to empiricky ověřená realita, jak dokládá praxe prosazování.
Existují dva velké důvody, proč je tento pojem pro kryptoprůmysl dobrý. Jedním z nich je, že pro oběti velkých krypto loupeží by mohl existovat určitý stupeň nápravy. Je pravda, že ne každý případ krádeže kryptoměn přitáhne malou pozornost federálních vyšetřovatelů, ale ti nejproslulejší a nejkřiklavější určitě ano.
Dalším silným důsledkem nově nalezené zdatnosti donucovacích orgánů v oblasti sledování blockchainu je to, že unavuje argument některých regulátorů, že „krypta jako dokonalý nástroj pro praní špinavých peněz“ je zastaralý. Jak ukazují případy ze skutečného života, digitální aktiva jsou ve skutečnosti opakem. Zatloukání tohoto bodu do myslí politiků nakonec vyvolá jeden ze základních anti-krypto příběhů.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
