Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła zarzuty wobec rezydenta Kalifornii, Jamesa Rolanda Jonesa, w pierwszej w historii akcji egzekucyjnej Komisji mającej na celu zwalczanie oszustw związanych z papierami wartościowymi w sieci darknet.
Zgodnie ze skargą z 18 marca Jones jest oskarżony o dostęp do forum handlu informacjami poufnymi opartego na ciemnej sieci pod koniec 2016 r. W celu poszukiwania istotnych niepublicznych informacji (MNPI), na których można handlować papierami wartościowymi.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Nie udało mu się uzyskać żadnego użytecznego MNPI z forum, ale wiosną 2017 roku Jones rzekomo sam zaczął sprzedawać poufne wskazówki giełdowe pod fałszywym pretekstem, że był wtajemniczony MNPI zarówno z forum, jak i źródeł korporacyjnych, które twierdził, że są osobiście powiązane. z. Uważa się, że Jones otrzymał około 27 000 dolarów BTC za nieuczciwe napiwki.
Uważano, że napiwki Jonesa były ogólnymi przewidywaniami, czy akcje wzrosną, czy spadną, przy czym Jones czasami sprzedaje napiwki dotyczące tych samych akcji, aby jechać w obu kierunkach różnym klientom. Kiedy wskazówki zawiodły, Jones oferował kolejną darmową wskazówkę w zamian za pozytywne recenzje na rynku darknet.
Domniemany oszust zaczął również prowadzić zbiorową pulę inwestycji w 2017 r., Starając się dokonywać transakcji w imieniu inwestorów. Jednak Jones nie handlował funduszami inwestorów i zamiast tego zwracał niewielką kwotę zainwestowanego kapitału jako rzekome zyski, aby zwabić swoje ofiary do zdeponowania dodatkowych środków.
SEC oskarża Jonesa o działanie z naruszeniem przepisów ustawy o giełdzie dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i domaga się rekompensaty za nieuczciwie zdobyte zyski wraz z odsetkami, karami cywilnymi i trwałym nakazem sądowym.
David Peavler, dyrektor biura regionalnego SEC w Fort Worth, zauważył, że agencja przeznaczyła znaczne środki na badanie przestępstw w ciemnej sieci, stwierdzając:
„Ten przypadek pokazuje, że SEC może i będzie ścigać osoby naruszające prawo dotyczące papierów wartościowych, gdziekolwiek będą działać, nawet w ciemnej sieci. Zaangażowaliśmy personel i technologię, aby przebić płaszcz anonimowości, który ci winowajcy próbują zrzucić z siebie swoje zbrodnie ”.Przeczytaj o Cointelegraph
