Americká komise pro cenné papíry a burzy oznámila obvinění rezidenta Kalifornie Jamese Rolanda Jonese v rámci vůbec první donucovací akce komise zaměřené na podvody s cennými papíry v darknetu.
Podle stížnosti z 18. března je Jones obviňován, že na konci roku 2016 vstoupil do fóra pro zasvěcené obchodování založené na darknetu a hledal podstatné neveřejné informace, neboli MNPI, o nichž lze obchodovat s cennými papíry.
Naši nejlepší obchodní roboti
Nepodařilo se mu získat žádné užitečné MNPI z fóra, ale na jaře roku 2017 Jones údajně začal prodávat tipy na zasvěcené akcie pod falešnou záminkou, že byl zasvěcen do MNPI získaného jak z fóra, tak z podnikových zdrojů, o nichž tvrdil, že je osobně přidružený. s. Předpokládá se, že Jones dostal za podvodné tipy BTC v hodnotě zhruba 27 000 USD.
Jonesovy tipy byly považovány za obecné předpovědi, zda akcie půjdou nahoru nebo dolů, přičemž Jones někdy prodával tipy na stejné akcie, aby šly oběma směry různým zákazníkům. Když tipy selhaly, nabídl Jones zdarma další tip výměnou za pozitivní recenze na darknetovém trhu.
Údajný podvodník také začal v roce 2017 provozovat fond kolektivního investování, jehož cílem bylo provádět obchody jménem investorů. Jones však neobchodoval s fondy investorů a místo toho by vrátil malou částku jistiny investované jako domnělé zisky, aby nalákal své oběti na uložení dalších fondů.
SEC obviňuje Jonesa, že jednal v rozporu s ustanoveními zákona o burze proti podvodům, a usiluje o vyvrácení neoprávněně získaných zisků plus úroků, občanskoprávních sankcí a trvalé předběžné žaloby.
David Peavler, ředitel regionální kanceláře SEC ve Fort Worth, poznamenal, že agentura vyčlenila značné prostředky na vyšetřování trestné činnosti na temném webu, přičemž uvedl:
"Tento případ ukazuje, že SEC může a bude usilovat o porušování zákonů o cenných papírech kdekoli působí, dokonce i na temném webu." Zavázali jsme zaměstnance a technologie, abychom prolomili plášť anonymity, kterou se tito pachatelé snaží svrhnout své zločiny. “Přečtěte si o Cointelegraph
