Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podobno wszczęła dochodzenie w sprawie amerykańskiego ramienia głównej giełdy kryptograficznej Binance w sprawie firm handlowych powiązanych z dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao.
Według wtorkowego raportu Wall Street Journal, SEC analizuje relacje między Binance.US a firmami handlowymi Sigma Chain AG i Merit Peak. Federalny regulator podobno zażądał informacji od amerykańskiej giełdy kryptograficznej na temat obu firm i bada, w jaki sposób mógł ujawnić użytkownikom swoje potencjalne powiązania z animatorami rynku.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Serwis informacyjny poinformował, że dokumenty korporacyjne z 2019 r., a także byli dyrektorzy Binance łączą Zhao z obiema firmami handlowymi. Sigma Chain AG i Merit Peak, działając jako animatorzy rynku, zarówno kupują, jak i sprzedają kryptowaluty na Binance.US w sposób ciągły, co zwykle zmniejsza zmienność cen.
Nie jest jasne, w jaki sposób SEC może podjąć działania egzekucyjne, nawet jeśli potwierdziła, że dochodzenie jest w toku. Cointelegraph poinformował 20 stycznia, że regulator wniósł 97 działań egzekucyjnych przeciwko firmom kryptograficznym, w tym Poloniex i Blockchain Credit Partners, z karami w wysokości 2,35 miliarda dolarów w latach 2013-2021.
Związane z:SEC uderza BlockFi z karą w wysokości 100 milionów dolarów, daje 60 dni na dostosowanie się do prawa z 1940 r.
W maju 2021 r. Binance było przedmiotem dochodzenia prowadzonego zarówno przez Departament Sprawiedliwości, jak i Urząd Skarbowy, aby powstrzymać mieszkańców USA przed wykorzystywaniem kryptowalut do nielegalnych transakcji. Raport z marca sugerował, że Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi badała również główną giełdę kryptowalut pod kątem aktywności użytkowników z USA. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zaprzeczył jakimkolwiek zarzutom niewłaściwego postępowania na giełdzie w tym czasie.
Cointelegraph skontaktował się z Binance.US i Binance, ale nie otrzymał odpowiedzi w momencie publikacji.
Czytaj dalej Cointelegraph
