De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft naar verluidt een onderzoek gelanceerd naar de Amerikaanse tak van de grote crypto-exchange Binance met betrekking tot handelsbedrijven die verbonden zijn met Binance CEO Changpeng Zhao.
Volgens een dinsdagrapport van de Wall Street Journal onderzoekt de SEC de relatie tussen Binance.US en handelsbedrijven Sigma Chain AG en Merit Peak. De federale toezichthouder heeft naar verluidt informatie opgevraagd bij de Amerikaanse crypto-uitwisseling over de twee bedrijven en onderzoekt hoe het zijn potentiële banden met de market makers aan gebruikers heeft bekendgemaakt.
Onze beste handelsrobots
Het nieuwscentrum meldde dat bedrijfsdocumenten uit 2019 en voormalige Binance-managers Zhao verbinden met beide handelsfirma's. Sigma Chain AG en Merit Peak, die optreden als market makers, kopen en verkopen continu crypto op Binance.US, wat meestal de prijsvolatiliteit vermindert.
Het is onduidelijk hoe de SEC verder zou kunnen gaan met handhavingsmaatregelen, zelfs als het bevestigde dat er een onderzoek gaande was. Cointelegraph meldde op 20 januari dat de toezichthouder tussen 2013 en 2021 97 handhavingsmaatregelen heeft genomen tegen cryptobedrijven, waaronder Poloniex en Blockchain Credit Partners, met boetes van $ 2,35 miljard.
Verwant:SEC treft BlockFi met een boete van $ 100 miljoen, geeft 60 dagen om te voldoen aan een wet uit 1940
In mei 2021 werd Binance naar verluidt onderzocht door zowel het ministerie van Justitie als de Internal Revenue Service in een poging te voorkomen dat inwoners van de VS crypto gebruiken voor illegale transacties. Een rapport van maart suggereerde dat de Commodity Futures Trading Commission ook onderzoek deed naar de grote crypto-uitwisseling met betrekking tot de activiteit van Amerikaanse gebruikers. Binance CEO Changpeng Zhao ontkende destijds alle beschuldigingen van wangedrag op de beurs.
CoinTelegraph nam contact op met Binance.US en Binance, maar ontving geen reactie op het moment van publicatie.
Blijf lezen op CoinTelegraph
