Blockchain-beveiligings- en forensisch bedrijf Elliptic heeft samengewerkt met autoriteiten om crypto-wallets bloot te leggen die zijn gelieerd aan gesanctioneerde personen of organisaties.
Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf heeft een portemonnee ontdekt met "aanzienlijke crypto-activa-holdings" in de miljoenen dollars die mogelijk gekoppeld zijn aan gesanctioneerde Russische functionarissen en oligarchen.
Onze beste handelsrobots
Tom Robinson, mede-oprichter van Elliptic, zei maandag tegen Bloomberg dat crypto kan worden gebruikt voor het ontduiken van sancties. Er is echter algemeen gerapporteerd en wordt nu algemeen aanvaard dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Rusland zal overgaan op crypto-activa om de sancties te omzeilen.
Het rapport specificeerde niet de exacte waarde van de crypto in de portemonnee die het ontdekte of de aard van de activa die het bezat. Robinson voegde eraan toe dat de omvang van het gebruik van crypto in het geding is, en legt uit:
“Het blijkt niet realistisch dat oligarchen sancties volledig kunnen omzeilen door al hun rijkdom naar crypto te verplaatsen. Crypto is zeer traceerbaar. Crypto kan en zal worden gebruikt voor het ontduiken van sancties, maar het is geen wondermiddel.”
Elliptic heeft al meer dan 400 cryptodiensten geïdentificeerd waarmee anonieme gebruikers digitale activa kunnen verhandelen met roebels. Het verbond ook meer dan 15 miljoen crypto-adressen met aan Rusland gerelateerde criminele activiteiten.
Robinson voegde eraan toe dat de roebelgerelateerde activiteiten op sommige van deze diensten de week voor het uitbreken van de oorlog sterk toenamen. Tornado Cash, dat Ethereum- en ERC-20-transacties anonimiseert, is zo'n aanbieder die heeft geweigerd diensten te beperken of sancties na te leven.
"Over het algemeen is het niveau van naleving van sancties erg hoog", zei Robinson, verwijzend naar de spraakmakende uitwisselingen zoals Coinbase en Binance die hebben voldaan aan sanctieverzoeken van wereldwijde toezichthouders.
Verwant: Crypto biedt Rusland geen uitweg uit westerse sancties
Elliptic heeft ook cryptodonaties gevolgd die de Oekraïense humanitaire inspanning ondersteunen. De laatste update op vrijdag om 23.30 uur UTC onthulde dat er in totaal 63,8 miljoen dollar was gestuurd naar de Oekraïense regering en een NGO die het leger steunde.
Merkel Science heeft verschillende bronnen aangeboord voor haar rapport, dat een veel hoger bedrag van $ 93,6 miljoen aan cryptodonaties voor Oekraïne laat zien.
Lees verder op CoinTelegraph
