Waar regeringen over de hele wereld bang voor zijn, bestaat eigenlijk. Veel landen beweerden dat ze bitcoin en zijn broeders zouden aanpakken, zolang ze kunnen worden gebruikt voor kwaadaardige doeleinden zoals geld witwassen, levering van terrorisme en de aankoop van illegale goederen zoals wapens en drugs.
Niet lang geleden voorkwam de VS, de immigratie- en douanehandhavingsdienst, wat de verkoop van verboden medicijnen voor bitcoin had kunnen zijn, in het bijzonder voor $ 9,99 aan BTC.
Onze beste handelsrobots
Volgens case-bestanden van de US Southern District Court van Californië werd een man, genaamd Morgan Rockcoons, gearresteerd voor het verkopen van bitcoin voor fiat, dat was (zoals hem werd verteld) de opbrengst van de productie en toewijzing van taboe-‘hasjolie’.
Geen ruimte voor dealers
Tussen 30 december 2017 en 8 januari 2018 ruilde de man Rockcoons met een clandestiene agent naar verluidt 9.998 BTC, die op dat moment ongeveer $ 9.208 waard was, voor $ 14.500 in openbare valuta.
De man kreeg te horen dat het geld de winst was met betrekking tot olie, die tetrahydrocannabinol of THC bevat. Deze chemische verbinding is het primaire psychoactieve element van cannabis en wordt onder andere gereguleerd door Schedule I door de Amerikaanse federale wetgeving.
Later, in februari, werd hij gearresteerd door de immigratiedienst en de douane. Het is de wetshandhavingsinstantie van de Amerikaanse federale overheid, die functioneert onder de jurisdictie van het Amerikaanse Department of Homeland Security.
Nu wordt de persoon beschuldigd van het opzettelijk uitvoeren van een financiële operatie met een wetshandhavingsagent voor de beloning van criminele praktijken. De zaak betreft ook het aantal witwaspraktijken. Bovendien streven de autoriteiten ernaar beslag te leggen op al zijn bezittingen die met de zaak te maken hebben.
Het is overigens niet het eerste geval van een dergelijke kwestie. Eerder, een gebruiker van Localbitcoins, gevestigd in de staat Michigan, was opgeladen. Vervolgens zei een undercoveragent dat elke operatie van meer dan $ 3.000 moet voldoen aan de ken-je-klant-voorschriften.
