Amitől a kormányok félnek a világ minden tájáról, valójában létezik. Sok ország azt állította, hogy addig küzdenek a bitcoin és testvérei ellen, amíg rosszindulatú célokra felhasználhatók, például pénzmosás, terrorizmusellátás és tiltott áruk, mint fegyverek és kábítószerek vásárlása.
Nem sokkal ezelőtt az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala megakadályozta a tiltott gyógyszerek bitcoinért történő értékesítését, különösen 9,99 dollár értékű BTC-ért.
A legjobb üzleti robotjaink
Alapján ügyiratok az Egyesült Államok Kaliforniai Déli Kerületi Bíróságától egy Morgan Rockcoons nevű férfit letartóztattak bitcoin eladásáért fiatért, ami (amint neki mondták) a tabu „hash olaj” termelésének és kiosztásának megtérülése volt.
Nincs hely a kereskedők számára
2017. december 30. és 2018. január 8. között a Rockcoons embere egy titkos ügynökkel állítólag 9,998 BTC-t cserélt, amely akkoriban körülbelül 9 208 dollárt ért, 14 500 dollárért nyilvános pénznemben.
A férfinak azt mondták, hogy a pénz nyereséget jelent az olaj, amely tetrahidrokannabinolt vagy THC-t tartalmaz. Ez a vegyi anyag a kannabisz elsődleges pszichoaktív eleme, és az Egyesült Államok szövetségi törvényei által az I. jegyzékben szereplő egyéb ellenőrzött esszenciák közé tartozik.
Később, februárban a Bevándorlási és Vámhivatal letartóztatta. Ez az amerikai szövetségi kormány rendvédelmi szerve, amely az USA Belbiztonsági Minisztériumának joghatósága alatt működik.
Most az illetőt azzal vádolják, hogy bűnügyi gyakorlatok jutalmazása érdekében szándékosan végzett pénzügyi műveletet egy bűnüldöző szervezettel. Az eset a pénzmosás számlálására is vonatkozik. Ráadásul a hatóságok arra törekszenek, hogy lefoglalják minden vagyonát, amely kapcsolatban áll az üggyel.
Egyébként nem ez az első eset ilyen ügyben. Korábban a Michigan államban székhellyel rendelkező Localbitcoins felhasználója fel volt töltve. Ezután egy titkosügynök azt mondta, hogy minden 3000 dollár feletti műveletnek meg kell felelnie az „ismerje meg az ügyfelét” előírásoknak.
