Giełda kryptograficzna Coinbase z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zaproponowała wykorzystanie kryptowalut w celu zapewnienia zgodności z sankcjami gospodarczymi. Zalecenie to ma na celu podkreślenie łatwości prania i unikania sankcji wobec walut fiducjarnych, które jest możliwe dzięki tradycyjnej infrastrukturze finansowej.
Napisany przez głównego prawnika Coinbase, Paula Grewala, blog mówi o rosnącym zasięgu globalnych sankcji nałożonych na konflikt rosyjsko-ukraiński. Giełda kryptograficzna poparła decyzję rządu o nałożeniu sankcji na osoby i terytoria, podkreślając jej znaczenie w „promowaniu bezpieczeństwa narodowego i odstraszaniu bezprawnej agresji”.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Grewal wskazuje, że pomimo sankcji nakładanych przez rządy na przestrzeni lat, pranie fiducjarnej waluty za pośrednictwem tradycyjnych instytucji finansowych pozostaje najbardziej poszukiwaną metodą obchodzenia sankcji:
„Przeprowadzając transakcje za pośrednictwem firm-przykrywek, włączając się do znanych rajów podatkowych i wykorzystując nieprzejrzyste struktury własności, źli aktorzy nadal używają fiducjarnej waluty, aby zaciemniać przepływ funduszy”.
Z drugiej strony, Grewal argumentował, że transakcje dotyczące aktywów cyfrowych są z natury publiczne, identyfikowalne i trwałe – jest to ważna cecha, którą władze zarządzające mogą wykorzystać do wykrywania oszustw i zapobiegania im.
Ponadto wybitny prawnik ds. kryptowalut Jake Chervinsky podkreślił również, dlaczego rządy nie mogą wykorzystywać kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. Przyznając to samo, Grewal stwierdził, że aktorzy, którzy zamierzają przeciwdziałać sankcjom, potrzebowaliby „praktycznie nieosiągalnych ilości zasobów cyfrowych”, dodając:
„W rezultacie próba ukrycia dużych transakcji przy użyciu otwartej i przejrzystej technologii kryptograficznej byłaby znacznie trudniejsza niż inne ustalone metody (np. użycie fiat, sztuki, złota lub innych aktywów).”
Niektóre z proaktywnych środków podjętych przez Coinbase w celu wdrożenia globalnego programu sankcji obejmują blokowanie dostępu oznaczonych podmiotów podczas procesu rejestracji, wykrywanie prób uchylania się i przewidywanie zagrożeń za pomocą zaawansowanego programu do analizy łańcucha bloków.
Co więcej, inne firmy kryptograficzne zaczęły podejmować działania w celu dalszego zniechęcania do korzystania z kryptowalut w oparciu o sankcje zalecane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Na przykład Satoshi Labs, dostawca portfeli kryptograficznych z siedzibą w Pradze, ogłosił zaprzestanie wysyłania portfeli kryptograficznych do Rosji. Rzeczniczka Satoshi Labs Kristýna Mazánkov powiedziała, że chociaż Bitcoin (BTC) jest apolityczny, ruch w celu ograniczenia wysyłki portfeli kryptowalutowych w Rosji został wykonany, ponieważ „pracownicy firmy mają powiązania z konfliktem, które sprawiają, że jest to osobiste”.
Oprócz pomagania organom ścigania w śledzeniu podejrzanej aktywności w przejrzystym łańcuchu bloków, kryptowaluty odgrywają istotną rolę w ochronie prywatności osób — zasada ta istnieje w tradycyjnym systemie finansowym. Grewal podsumował:
„Wierzymy, że możemy zrównoważyć te interesy, kontynuując wspieranie wysiłków organów ścigania, jednocześnie promując ramy polityki, które szanują prywatność jednostki”.
Związane z:Stan Nowy Jork przyspiesza monitorowanie łańcucha bloków w celu egzekwowania sankcji
W pierwszym tygodniu marca Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (DFS) ogłosił wdrożenie technologii opartej na blockchain w celu dalszego egzekwowania trwających globalnych sankcji.
Jak poinformował Cointelegraph, DFS planuje przyspieszyć zakup dodatkowej technologii analitycznej blockchain, aby pomóc zidentyfikować rosyjskie osoby i podmioty powiązane z firmami zajmującymi się wirtualną walutą na licencji DFS.
Kontynuuj czytanie z Cointelegraph
