Ab Februar wird Estland weitreichende Änderungen an seiner Definition von Virtual Asset Service Providern oder VASPs vornehmen, um mehrere kryptowährungsbezogene Dienste aufzunehmen – ein Schritt, der sich auf den Besitz von Bitcoin (BTC) im Land auswirken könnte, so der europäische Compliance-Spezialist Summesub.
Am 21. September veröffentlichte das estnische Finanzministerium einen Gesetzentwurf zur Aktualisierung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-Gesetz) als Teil der Bemühungen der Regierung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
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Wie Sumsub berichtete, befindet sich die Gesetzgebung derzeit im behördenübergreifenden Überprüfungsprozess, wobei die Umsetzung für Februar 2022 geplant ist. Regulierte Kryptounternehmen haben bis zum 18. März 2022 Zeit, ihre Geschäftstätigkeit und ihren Papierkram in Einklang zu bringen.
Laut Mikko Ohtamaa, CEO von New DeFi, verbietet das aktualisierte Gesetz effektiv nicht verwahrte Software-Wallets sowie dezentralisierte Finanzprodukte im Land. Das liegt daran, dass die Bestimmungen des Gesetzentwurfs auf VASPs, zu denen Krypto-Börsen und Wallets gehören, in Estland abzielen. Wenn die Rechnung fertig ist, wird VASP auf dezentrale Plattformen, Initial Coin Offerings und andere Dienste ausgeweitet. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen kann zu einer Geldstrafe von bis zu 452.000 US-Dollar oder 400.000 Euro führen.
Nach Ohtamaas Auslegung hat das neue Gesetz folgende Wirkung: „Sie dürfen Ihre Bitcoins nur noch in einem verwahrten Virtual Asset Service Provider (VASP) halten. VASP kann Ihr Konto einfrieren. Es ist also nicht mehr effektiv Ihr Bitcoin.“
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Estland war eines der ersten Länder in der Europäischen Union, das Kryptowährungsunternehmen lizenziert hat, aber es musste hart durchgreifen, nachdem bei der Danske Bank schmutziges Geld im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar entdeckt wurde, was Estland im Herzen von Europas größter Geldwäsche positioniert Katastrophe.
Wie Cointelegraph berichtet, forderte Matis Mäeker, der Leiter der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU), die Regierung im Oktober auf, "die Regeln auf Null zu stellen und die Lizenzierung von vorne zu beginnen". Er erklärte, dass sich die breite Öffentlichkeit der inhärenten Risiken der Kryptowährung nicht bewusst sei, insbesondere hinsichtlich ihrer angeblichen Rolle bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Anfälligkeit der Branche für Cyberkriminelle.
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