Die Zentralbank von Russland (CBR) empfahl den Geschäftsbanken des Landes, die Überwachung der Transaktionen der Nutzer zu intensivieren, die darauf abzielen könnten, die „besonderen wirtschaftlichen Maßnahmen der CBR zur Bekämpfung des Abflusses von Fremdwährungen ins Ausland“ zu umgehen, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Die Empfehlung beinhaltet eine genauere Überwachung des Krypto-Handels, der unter den Instrumenten für den Kapitalabzug aus Russland genannt wird.
Der Brief, den der stellvertretende Vorsitzende der CBR, Yuri Isaev, am Mittwoch an die Bankenorganisationen geschickt hat, weist sie an, den Fällen des „ungewöhnlichen Verhaltens“ ihrer Kunden größere Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu gehören „anormale“ Transaktionsaktivitäten und ungewöhnliche Ausgabenmuster. Auch etwaige Geldabhebungen über digitale Währungen sollten verstärkte Aufmerksamkeit erregen, heißt es in dem Schreiben.
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Gegebenenfalls sind die verdächtigen Transaktionen zu sperren und die Informationen darüber an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Rosfinmonitoring) weiterzuleiten.
In den ersten Tagen des Ukrainekrieges und der daraus resultierenden Wirtschaftssanktionen wurden besondere Maßnahmen zur Begrenzung des Devisenabflusses erlassen. Dazu gehören die Begrenzung der Devisentransaktionen russischer Bürger auf 5.000 US-Dollar sowie eine Bargeldobergrenze von 10.000 US-Dollar für Auslandsreisende. Der Kauf von Grundstücken, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten von Einwohnern „unfreundlicher“ Gerichtsbarkeiten erfordert eine staatliche Genehmigung.
Der stellvertretende Vorsitzende der Russian Banks Association, Aleksey Voylukov, erklärte Journalisten, dass die Empfehlungen der CBR darauf abzielen, die Verbreitung von Systemen zur Umgehung der auferlegten Limits zu verhindern, insbesondere über Krypto-Börsen.
Die Nachricht ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass mehr als 10 Millionen russische Bürger zusammen rund 5 Billionen Rubel (63 Milliarden US-Dollar) in Krypto halten. Da ihre Visa- und Mastercard-Karten deaktiviert sind und ihre eigene Regierung strenge Beschränkungen für Transaktionen auferlegt, bleibt vielen russischen Bürgern Krypto als einzige Option, um ihr Geld zu bewegen.
Trotz der weit verbreiteten Erzählungen russischer Oligarchen, die versuchen, ihren Reichtum zu verbergen, sind es letztendlich die einfachen Menschen, die sich inmitten der explodierenden Inflation und der verschärften monetären Kontrolle durch die Regierung auf die Infrastruktur digitaler Vermögenswerte verlassen.
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