Centralny Bank Rosji (CBR) zalecił krajowym bankom komercyjnym zwiększenie monitorowania transakcji użytkowników, które mogą mieć na celu obejście „specjalnych środków ekonomicznych CBR w celu przeciwdziałania odpływowi obcej waluty za granicę”, podały w czwartek lokalne media. Rekomendacja obejmuje ściślejszy nadzór nad handlem kryptowalutami, który jest wymieniany wśród narzędzi do wycofywania kapitału z Rosji.
List wysłany do organizacji bankowych przez wiceprezesa CBR Jurija Isajewa w środę nakazuje im zwracać baczniejszą uwagę na przypadki „niezwykłego zachowania” ich klientów. Obejmuje to „nieprawidłową” aktywność transakcyjną i nietypowe wzorce wydatków. Jak wynika z listu, większą uwagę powinny również przyciągnąć wszelkie wypłaty pieniędzy za pośrednictwem walut cyfrowych.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
W razie potrzeby podejrzane transakcje należy zablokować, a informacje o nich przekazać do Federalnej Służby Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring).
W pierwszych dniach wojny ukraińskiej i wynikających z niej sankcji gospodarczych uchwalono specjalne środki mające na celu ograniczenie odpływu walut obcych. Obejmują one ograniczenie transakcji walutowych obywateli rosyjskich do 5 000 USD, a także 10 000 USD dla osób podróżujących za granicę. Kupowanie nieruchomości, papierów wartościowych i innych aktywów od rezydentów „nieprzyjaznych” jurysdykcji wymaga zezwolenia rządu.
Wiceprezes Związku Banków Rosyjskich Aleksiej Wojlukow wyjaśnił dziennikarzom, że zalecenia CBR mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się schematów obchodzenia nałożonych limitów, zwłaszcza za pośrednictwem giełd kryptowalut.
Wiadomość ta nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że ponad 10 milionów obywateli Rosji posiada łącznie około 5 bilionów rubli (63 miliardy dolarów) w kryptowalutach. Ponieważ ich karty Visa i Mastercard są wyłączone, a własny rząd nakłada surowe ograniczenia na transakcje, wielu obywateli Rosji pozostaje z kryptowalutami jako jedyną opcją przeniesienia swoich środków.
Pomimo powszechnych narracji o rosyjskich oligarchach próbujących ukryć swoje bogactwo, ostatecznie to zwykli ludzie polegają na infrastrukturze aktywów cyfrowych w obliczu gwałtownie rosnącej inflacji i zacieśniania kontroli monetarnej przez rząd.
Przeczytaj tutaj Cointelegraph
