Ab dem 27. Januar erlaubt die südkoreanische Krypto-Börse Bithumb den Benutzern nicht, ihre Krypto-Assets in nicht verifizierte private Wallets abzuheben.
Am 24. Januar gab die Börse bekannt, dass sie die zweite der vier großen Börsen des Landes sein wird, die Auszahlungen an nicht verifizierte Wallets verbietet. Coinone hat Ende letzten Monats eine ähnliche Politik erlassen, und die anderen großen Börsen sind Upbit und Korbit.
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Die neue Richtlinie besagt, dass Benutzer nur ihre eigenen privaten Wallets registrieren dürfen. Um den Registrierungsprozess durchzuführen, müssen sich die Benutzer einer zusätzlichen Batterie von Know-Your-Customer-Identitätsprüfungen unterziehen.
Abhebungen an allen inländischen zentralisierten Börsen und ausländischen zentralisierten Börsen mit einem strengen KYC-Prozess wie Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit und Binance.US sind weiterhin allgemein genehmigt.
Lokale NachrichtenagenturGeld heute berichtete, dass die Börse von ihrer Partnerbank, der Nonghyup Bank, unter Druck gesetzt wurde, die Richtlinien zu ändern, um die FATF-Reiseregeln einzuhalten. Die Travel Rule soll Finanzinstituten die Identität der Absender und Empfänger von Geldern über die Grenzen hinweg mitteilen.
Die Bank forderte „nachdrücklich“, dass die Börse „alle persönlichen Wallets sperrt, die kein eigenes KYC-System haben“. Zu diesen Wallets gehören unter anderem MetaMask und MyEtherWallet.
Jede südkoreanische Krypto-Börse, die Handelspaare mit koreanischen Won (KRW) anbietet, muss über eine inländische Partnerbank verfügen, die ihren Benutzern Bankkonten mit echtem Namen ausstellt. Eine Partnerbank kann einen starken Einfluss auf die Börsenpolitik haben, wie es bei Nonghyup to Bithumb und Coinone der Fall ist.
Echte Bankkonten stellen sicher, dass die Person, die Fiat-Abhebungen von einer Börse akzeptiert, dieselbe Person ist, die Krypto auf ihrer Plattform handelt. Diese Richtlinie hilft Börsen dabei, die Reiseregel bis zum Stichtag 25. März einzuhalten.
Bisher haben die Börsen Upbit und Korbit keine Richtlinienänderungen in Bezug auf persönliche Krypto-Geldbörsen herausgegeben. Börsen müssen diese Richtlinien bis zum 25. März festlegen, wenn die koreanische Regierung es für notwendig erachtet, dass alle Börsen solche Richtlinien übernehmen.
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Laut Statista wickelt Upbit etwa 76 % des inländischen Handelsvolumens ab, während der zweitplatzierte Bithumb etwa 13 % abwickelt.
Die Nichteinhaltung der Reiseregel könnte zu einer verstärkten Überwachung der Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) führen.
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