Brian Nelson, Präsident Joe Bidens Kandidat für den Unterstaatssekretär der Abteilung für Terrorismus und Finanzkriminalität des Finanzministeriums, sagte, er würde der Umsetzung neuer Vorschriften rund um die Kryptowährung Vorrang geben.
In einer Anhörung des Senatsausschusses für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten am Dienstag sagte Nelson, er werde sich auf die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) konzentrieren, wenn er für die Position im Bereich Terrorismus und Finanzinformationen des Finanzministeriums bestätigt werden sollte arm, wäre das Hinzufügen von Kryptowährung eine besondere Priorität.
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Auf eine Frage der Senatorin von Nevada, Catherine Cortez Masto, zu „dem Schaden, der durch Krypto-Überfälle verursacht wurde“, sagte Nelson, dass der Anti-Geldwäsche-Gesetz von 2020 die erweiterte Fähigkeit der Regulierungsbehörden widerspiegele, zu verhindern, dass Kryptowährungen bestehende Gesetze untergraben. Er deutete jedoch an, dass die Schaffung von Krypto auch in den Vereinigten Staaten Teil der „verantwortungsvollen Innovation“ sei.
„Wenn ich bestätigt werde, werde ich die Umsetzung der Gesetze, einschließlich neuer Vorschriften rund um die Kryptowährung, priorisieren“, sagte Nelson. „Ich denke, dass die Gesetzgebung neue Autoritäten geschaffen hat – oder das Gesetz klargestellt hat – dass Kryptowährungen oder Währungen in welcher Form auch immer, sei es virtuell oder Fiat, unter das Bankgeheimnisgesetz fallen.“
Das im Finanzministerium tätige Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat zuvor den Bank Secrecy Act (BSA) verwendet, um in bestimmten Fällen auf Kryptowährungen anzuwenden, obwohl die Gesetzgebung bereits 1970 verabschiedet wurde. Nelson sagte, die BSA sei ein „ ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem FinCEN sicherstellen kann, dass es unabhängig von der Form der Währung über die Instrumente zur Regulierung verfügt.“
„Es spiegelte eine Abwägung der Regulierung wider, um zu verhindern, dass virtuelle Währung und andere Arten neuer Technologien unser Anti-Geldwäsche-System untergraben, während wir gleichzeitig die Tatsache respektieren, dass wir verantwortungsvolle Innovationen unterstützen und diese hier in den Vereinigten Staaten bewahren müssen.“
Bei der gleichen Anhörung im Senat sagte Elizabeth Rosenberg, Bidens Kandidatin für die stellvertretende Sekretärin für Terrorismusfinanzierung im Finanzministerium, sie werde prüfen, ob die aktuellen regulatorischen Anforderungen zur AML für Krypto „angemessen und konsistent“ werden. Janet Yellen, die derzeitige Finanzministerin, bezeichnete Kryptowährungen zuvor als „besondere Sorge“ für AML und fügte hinzu, dass sie „hauptsächlich für illegale Finanzierungen“ gedacht sei.
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FinCEN hat Anfang des Jahres Verordnungen vorgeschlagen, die konvertible digitale Währungen oder Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten unter ähnlichen Bedingungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung betrachten würden. Im vergangenen Monat forderte das Finanzministerium auch Börsen und Depotbanken auf, Kryptotransaktionen über 10.000 US-Dollar an den Internal Revenue Service zu melden.
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