Für den ehemaligen NFL-Teambesitzer und mutmaßlichen „Schattenbanker“ Reggie Fowler wurde ein Gerichtstermin für 2022 festgelegt.
Fowler ist der beschuldigte Betreiber der Schattenbank des Krypto-Sektors, Crypto Capital, die im Gerichtsverfahren gegen IFinex Inc – die Muttergesellschaft der Krypto-Börse Bitfinex und des Stablecoin-Emittenten Tether – im Mittelpunkt der Kontroversen stand.
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Laut Gerichtsdokumenten vom 4. August hat der US-Bezirksrichter des südlichen Bezirks von New York, Andrew Carter, einen Termin für die Juryauswahl und das Gerichtsverfahren für den 14. Februar 2022 festgelegt, der sich angesichts zukünftiger pandemiebedingter Beschränkungen ändern kann.
US-Staatsanwälte behaupten, Fowler habe mehreren Kryptofirmen nicht lizenzierte Geldüberweisungsdienste sowie Bankbetrug und Geldwäsche im Namen kolumbianischer Drogenkartelle angeboten.
Ein Verfahren gegen Bitfinex und Tether, in dem IFinex beschuldigt wurde, Gelder zwischen den beiden Firmen zusammengelegt zu haben, um einen Verlust von 850 Millionen US-Dollar zu decken, den Bitfinex bei seinen Geschäften mit Crypto Capital erlitten hatte, wurde im Februar dieses Jahres beigelegt. Die Firmen wurden aufgefordert, zivilrechtliche Sanktionen im Wert von 18,5 Millionen US-Dollar zu zahlen und den Handelsbetrieb in New York einzustellen.
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Das Verfahren gegen Fowler läuft jedoch noch, nachdem er einen Deal mit einem Schuldgeständnis abgelehnt hatte, der den ehemaligen NFL-Investor für 371 Millionen US-Dollar am Haken gelassen hätte. Die Zahl basierte Berichten zufolge auf den Einnahmen, die er aus seinen mutmaßlichen Verbrechen erzielte.
Die US-Bundesanwältin Audrey Strauss betonte in den Dokumenten, dass die „Parteien derzeit nicht in Plädoyer-Verhandlungen verwickelt sind und keine Wiederaufnahme der Verhandlungen erwarten“, was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Einigung wie im Fall von IFinex kommt.
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