Er is een proefdatum voor 2022 vastgesteld voor voormalig NFL-teameigenaar en vermeende "schaduwbankier" Reggie Fowler.
Fowler is de beschuldigde exploitant van de schaduwbank voor de cryptosector, Crypto Capital, die in het middelpunt van de controverse stond in de rechtszaak tegen IFinex Inc – het moederbedrijf van crypto-uitwisseling Bitfinex en stablecoin-uitgever Tether.
Onze beste handelsrobots
Volgens gerechtelijke documenten van 4 augustus heeft de Amerikaanse districtsrechter van het zuidelijke district van New York, Andrew Carter, een juryselectie- en procesdatum vastgesteld voor 14 februari 2022, die kan worden gewijzigd in het licht van toekomstige pandemiegerelateerde beperkingen.
Amerikaanse aanklagers beweren dat Fowler geldovermakingsdiensten zonder vergunning verleende aan verschillende cryptobedrijven, samen met bankfraude en het witwassen van geld namens Colombiaanse drugskartels.
Een zaak tegen Bitfinex en Tether, waarin IFinex werd beschuldigd van het vermengen van fondsen tussen de twee bedrijven om een verlies van $ 850 miljoen te dekken dat Bitfinex leed in zijn transacties met Crypto Capital, werd in februari van dit jaar geregeld. De firma's werden veroordeeld tot het betalen van civielrechtelijke boetes ter waarde van 18,5 miljoen dollar en tot het stilleggen van de handelsactiviteiten in New York.
Toezichthouders die de handelspapierreserves van Tether onderzoeken: Comptroller of the Currency
De zaak tegen Fowler loopt echter nog steeds nadat hij een schuldig pleidooi had afgewezen, waardoor de voormalige NFL-investeerder voor $ 371 miljoen aan de haak zou zijn geslagen. Het cijfer was naar verluidt gebaseerd op de opbrengsten die hij genereerde van zijn vermeende misdaden.
De Amerikaanse federale advocaat Audrey Strauss schetste in de documenten dat de "partijen momenteel niet bezig zijn met pleidooionderhandelingen en niet anticiperen op hervatting van de onderhandelingen", wat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat er een schikking komt zoals in het geval van IFinex.
Lees verder over CoinTelegraph
