Letošní rok byl pro sektor kryptoměn monumentální, pokud jde o přijetí do hlavního proudu. Nedávná zpráva zveřejněná společností Grayscale Investments zjistila, že více než jedna čtvrtina investorů ze Spojených států (26 %) v průzkumu vlastní bitcoiny (BTC), což je nárůst oproti 23 % v roce 2020. S blížícími se svátky poskytovatel finančních služeb MagnifyMoney také zjistil, že téměř dvě třetiny dotázaných Američanů doufají, že letos dostanou kryptoměnu jako dárek.
Zatímco růst kryptoměn je pozoruhodný, došlo také ke zvýšení počtu podvodů spojených s digitálními aktivy. Příspěvek na blogu Chainalysis zdůrazňující zprávu společnosti „2022 Crypto Crime Report“ odhalil, že podle objemu transakcí byly letos podvody dominantní formou zločinů založených na kryptoměnách. Příspěvek uvádí, že obětem podvodů bylo celosvětově odebráno kryptoměn v hodnotě přes 7,7 miliardy dolarů. Podle předchozího výzkumu společnosti Chainalysis toto číslo představuje 81% nárůst ve srovnání s rokem 2020, rokem, ve kterém podvodná aktivita výrazně poklesla ve srovnání s rokem 2019.
Naši nejlepší obchodní roboti
Podvody jsou největší hrozbou pro budování důvěry v kryptoměny
Kim Grauer, vedoucí výzkumu v Chainalysis, řekl Cointelegraphu, že i když existuje mnoho různých zločinů souvisejících s kryptoměnami, podvody se staly největší, pokud jde o hodnotu, kterou zločinci získávají. Dodala, že podvody představují významnou hrozbu pro budování důvěry v kryptoekosystém, protože mohou lidem bránit v investování do digitálních aktiv.
Grauer dále zmínil, že podvody související s decentralizovaným financováním (DeFi) letos přibývají. S ročním výnosem ve všech protokolech DeFi odhadovaným na přibližně 5 miliard dolarů by to nemělo být překvapením. Zajímavější však je, že společnost Chainalsyis zjistila, že k letošnímu nárůstu výnosů z podvodů přispěly „koberce“. Podle Grauera Chainalysis definuje tahy koberců jako případ, kdy se osoba nebo vývojář rozhodne neočekávaně ukončit projekt a utéct s finančními prostředky:
„Stahování koberců urychlilo množství podvodů, které letos v kryptoprostoru došlo. Kromě finančních podvodů využívají tahači koberců různé zranitelnosti v kryptoprostoru. Celkově si vzali 2,8 miliardy dolarů z kryptoměny.“
Ačkoli jsou tahy za koberce relativně novým zločinem, Grauer věří, že tyto případy se v rostoucím ekosystému DeFi stávají běžnými. Abychom to uvedli do perspektivy, příspěvek na blogu Chainalysis poznamenává: „Rug pulls se objevily jako hlavní podvod ekosystému DeFi, který v roce 2021 představoval 37 % všech příjmů z podvodů s kryptoměnami, oproti pouhému 1 % v roce 2020.“
Příspěvek na blogu Chainalysis také poskytuje příklady některých z největších taháků koberců roku 2021. Například případ AnubisDAO je zmíněn jako druhý největší tahák tohoto roku s ukradenými kryptoměnami v hodnotě více než 58 milionů dolarů. Podle příspěvku byl AnubisDAO spuštěn 28. října 2021 s tvrzením, že nabízí decentralizovanou měnu krytou řadou aktiv. Projekt však neobsahoval webovou stránku ani bílou knihu a všichni vývojáři šli pod pseudonymy. Jako zázrakem se AnubisDAO přes noc podařilo získat téměř 60 milionů dolarů, ale o 20 hodin později všechny tyto prostředky zmizely z fondu likvidity AnubisDAO.
Zatímco AnubisDAO demonstruje rozsáhlý DeFi koberec, nové případy se objevují téměř denně. Raný investor Etherea a DeFi, který si přeje zůstat v anonymitě, řekl Cointelegraphu, že se 19. prosince 2021 stali obětí tahu koberců. Anonymní zdroj sdílel, že projekt se nazývá „up1.network“ a poznamenal, že mnoho prvních investorů Etherea bylo diskutující o Up1 v chatovací skupině Discord. Dodali:
„Lidé, kterým jsem věřil, se o projektu zmiňovali, tak jsem si to prověřil. Myslel jsem, že je divné vidět Up1 rozdávat airdrops, ale myslel jsem, že to mohlo být spojeno s DeFi tokenem, který jsem měl. Poté jsem připojil svou peněženku MetaMask a kliknul na „získat airdrop“, ale stále se mi zobrazovala chybová zpráva. Udělal jsem to třikrát, což dalo projektu přístup k mému účtu.“
Bohužel, jakmile Up1 získal přístup k jejich účtu, byly okamžitě odebrány tři tokeny DeFi v hodnotě 50 000 $. "Po tom jsem na Etherscanu zrušil přístup, aby nemohli krást žádné další tokeny," uvedli. Investor Etherea poté zkontroloval platformu DeFi Zerion, kde viděl oznámení, že tokeny DeFi opustily jejich peněženku. Zerion jim také poskytl adresu peněženky, kam peníze šly, spolu se zprávou:
„0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Poskytli jste webu 3 / smart kontraktu neomezený přístup ke svým prostředkům (zde zkontrolujte, komu jste udělili přístup a odvolejte jej).“
Zatímco AnubisDAO i Up1 jsou příklady stahovacích koberců DeFi, je důležité zdůraznit, že ekosystém nezaměnitelných tokenů (NFT) je také citlivý na vytahování koberců. Nedávno se komunita Bored Ape Yacht Club stala obětí tahu koberců, když se někteří členové rozhodli propojit své peněženky a razit NFT z odkazu zveřejněného na kanálu Discord skupiny.
Ještě překvapivější je, že podvody s vytahováním koberců se zaměřují také na mainstreamové projekty NFT. Například 28. října 2021 globální soutěž krásy Miss Universe rozeslala oficiální tweet oznamující spuštění svých NFT na blockchainu Wax. Bohužel, lidé, kteří razili tyto nezaměnitelné tokeny, byli součástí tahu koberců.
Jessica Yang, fotografka NFT, řekla Cointelegraphu, že když Miss Universe oznámila zahájení projektu NFT, nezpochybňovala, zda to byl podvod nebo ne, protože soutěž je široce známá. „Cena každého NFT byla 0,06 Etherea. To je v přepočtu asi 230 dolarů za jednoho. Umělecké dílo má také nalepenou tvář soutěžící krásy a zemi, se kterou jsou spojováni,“ poznamenala.
Yang také zmínil, že projekt byl zaměřen na ženy, a poznamenal, že Paula Shugart, prezidentka Miss Universe, dříve uvedla:
„Miss Universe bude první značkou v prostoru NFT, která je o ženách, o posílení postavení žen, o přijetí technologie a posunu vpřed. Miluji to; toto je první, které je daleko od jiných více mužských prostorů.“
Vzhledem k reputaci a přitažlivosti značky Yang a mnozí další razili Miss Universe NFT a připojovali své peněženky k platformě. Přesto Yang poznamenal, že další den Miss Universe smazala svůj oficiální účet na Instagramu. Pak si všimla, že její prostředky úplně zmizely. Yang dodal:
„Jedna červená vlajka, kterou jsem viděl, pocházela z jejich Discordu. Moderátoři se neustále snažili přimět všechny, aby si koupili Miss Universe NFT, a slibovali, že postupují podle plánu. Jejich plán sliboval měsíční AMA, podepsané výtisky a mnoho dalšího. Dokonce i Steve Harvey projekt prověřil.“
Udělejte si vlastní výzkum
Vzhledem k tomu, že ekosystémy DeFi a NFT stále dospívají a rostou, budou tato prostředí bohužel náchylná k podvodům, dokud nebudou vyvinuta průmyslová řešení. Mezitím je nejlepší, aby si uživatelé provedli vlastní průzkum.
Grauer například sdílel, že každý projekt DeFi by měl mít k dispozici audit kódu, aby se investoři cítili bezpečněji. „Mnoho z platforem DeFi, které byly hacknuty, nemá audity kódu,“ poznamenala. Příspěvek na blogu Chainalysis také poukázal na to, že „v DeFi převládají taháky koberců, protože se správným technickým know-how je levné a snadné vytvářet nové tokeny na blockchainu Ethereum nebo jiných a nechat je zalistovat na decentralizovaných burzách (DEX) bez audit kódu.”
Kromě auditů kódu anonymní investor Ethereum sdílel, že po bližším prozkoumání stránky Up1 mohli říct, že je falešná. „Například celý tým byl anonymní, jen s křestními jmény, na která nebylo možné kliknout a otevřít si profil na Twitteru nebo LinkedIn.“ I přes tato opatření anonymní zdroj zmínil, že poskytovatelé peněženek také musí udělat lepší práci, aby udrželi uživatele v bezpečí:
"Pokud existuje pochybná stránka, peněženky by je měly vyhledat." Věřím, že tato technologie se může škálovat, ale musí být schopna zvládnout tyto podvody. Jinak lidé přijdou o všechny své peníze.“
Po stažení koberce Up1 anonymní zdroj kontaktoval MetaMask a sdělil, že dostali odpověď s poznámkou, že web označí.
Je také důležité poukázat na to, že i když je ještě třeba vyvinout jasné průmyslové řešení, Grauer poznamenal, že na rozdíl od zločinů souvisejících s fiat lze kryptoplatby vysledovat až k jejich zdroji. S ohledem na to dodala, že některé kryptoměnové platformy začínají podnikat kroky, aby ochránily uživatele před podvody.
Například kryptoburza Luno se v roce 2020 spojila s Chainalysis, aby se chránila před podvodem zaměřeným na jihoafrické uživatele kryptoměn. Eva Crouwel, vedoucí finanční kriminality v Luno, řekla Cointelegraphu, že jedním z požadavků z hlediska regulačního rámce je být schopen monitorovat transakce, které mají podezření na praní špinavých peněz, financování terorismu, sankce nebo jakýkoli jiný typ, a jednat podle nich. z nezákonné činnosti. Poznamenala, že transakce v řetězci musí být monitorovány, stejně jako návrh a vývoj správy případů a uživatelského rozhraní.
Co se týče kryptoinvestorů, aby se chránili před podvody, Crouwel doporučuje vyhýbat se nabídkám, které zní příliš dobře, než aby to byla pravda, a dodává:
„Začněte tím, že uděláte co nejvíce náležité péče. Podívejte se na profily společnosti/tokenu na sociálních sítích a zjistěte, jaké byly zkušenosti ostatních uživatelů. Měli byste si také projít osobní stránky ředitelů společností na sociálních sítích a podívat se na jejich průmyslové vazby a zaměstnání, abyste se ujistili, že jejich historie je zdravá.“Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
