Az idei év monumentális volt a kriptovaluta szektor számára a mainstream elfogadás szempontjából. A Grayscale Investments által a közelmúltban közzétett jelentés szerint az egyesült államokbeli befektetők több mint egynegyede (26%) kérdezett meg saját Bitcoint (BTC), szemben a 2020-as 23%-kal. Az ünnepek közeledtével a MagnifyMoney pénzügyi szolgáltató is megállapította, hogy A megkérdezett amerikaiak közel kétharmada reméli, hogy idén kriptovalutát kapnak ajándékba.
Bár a kriptográfia növekedése figyelemre méltó, a digitális eszközökkel kapcsolatos csalások száma is megnőtt. A Chainalysis blogbejegyzése, amely kiemeli a vállalat „2022-es kriptográfiai bűnözési jelentését”, feltárta, hogy a csalások voltak a kriptovaluta alapú bűncselekmények domináns formája az idei tranzakciók mennyisége alapján. A bejegyzés megjegyzi, hogy világszerte több mint 7,7 milliárd dollár értékű kriptovalutát vettek el a csalás áldozataitól. A Chainalysis korábbi kutatásai szerint ez a szám 81%-os növekedést jelent 2020-hoz képest, amely évben a csalási tevékenység jelentősen visszaesett 2019-hez képest.
A legjobb üzleti robotjaink
A csalások jelentik a legnagyobb veszélyt a kriptográfia iránti bizalomépítésre
Kim Grauer, a Chainalysis kutatási részlegének vezetője a Cointelegraph-nak elmondta, hogy bár sok különböző kriptográfiai bűncselekmény létezik, a csalás lett a legnagyobb a bűnözők által kapott érték tekintetében. Hozzátette, hogy a csalások jelentős veszélyt jelentenek a kripto-ökoszisztémán belüli bizalom kiépítésére, mivel ez megakadályozhatja az embereket abban, hogy digitális eszközökbe fektessenek be.
Grauer megemlítette továbbá, hogy a decentralizált pénzügyekkel (DeFi) kapcsolatos csalások ebben az évben növekedtek. Mivel az összes DeFi-protokoll éves bevételét körülbelül 5 milliárd dollárra becsülik, ez nem lehet meglepő. Érdekesebb azonban, hogy Chainalsyis felfedezte, hogy a „szőnyeghúzások” hozzájárultak a csalásból származó bevételek idei növekedéséhez. Grauer szerint a Chainalysis a szőnyeghúzást olyan esetként határozza meg, amikor egy személy vagy fejlesztő úgy dönt, hogy váratlanul leállít egy projektet, és megszökik a pénzekkel:
„A szőnyeg-lehúzások felgyorsították a kriptográfiai térben az idén tapasztalt csalás mértékét. A pénzügyi csalásokon kívül a szőnyeghúzások a kriptográfiai tér különböző sebezhetőségeit is kihasználták. Összességében 2,8 milliárd dollárnyi kriptovalutát vettek fel.”
Bár a szőnyeghúzás viszonylag új bűncselekmény, Grauer úgy véli, hogy ezek az esetek egyre gyakoribbá válnak a növekvő DeFi ökoszisztémában. A Chainalysis blogbejegyzése megjegyzi, hogy „a szőnyeghúzások a DeFi ökoszisztéma egyik fő csalója, 2021-ben az összes kriptovaluta-átverésből származó bevétel 37%-át tették ki, míg 2020-ban ez az arány mindössze 1%.
A Chainalysis blogbejegyzés példákat is tartalmaz 2021 legnagyobb szőnyeghúzására. Például az AnubisDAO-ügyet az idei év második legnagyobb szőnyeghúzójaként emlegetik, több mint 58 millió dollár értékben loptak el kriptovalutát. A bejegyzés szerint az AnubisDAO 2021. október 28-án indult azzal a követeléssel, hogy decentralizált valutát kínál számos eszközzel. A projekt azonban nem tartalmazott weboldalt vagy fehér könyvet, és az összes fejlesztő álnéven ment. Csodával határos módon az AnubisDAO-nak még mindig sikerült közel 60 millió dollárt összegyűjtenie egyik napról a másikra, de 20 órával később az összes pénz eltűnt az AnubisDAO likviditási készletéből.
Míg az AnubisDAO nagyszabású DeFi szőnyeghúzást mutat be, szinte naponta fordulnak elő új esetek. Egy korai Ethereum és DeFi befektető, aki névtelen akart maradni, azt mondta a Cointelegraphnak, hogy 2021. december 19-én egy szőnyeghúzás áldozatai lettek. A névtelen forrás megosztotta, hogy a projekt neve „up1.network”, megjegyezve, hogy sok korai Ethereum befektető az Up1 megbeszélése egy Discord csevegőcsoportban. Hozzátették:
„Azok az emberek, akikben megbíztam, megemlítették a projektet, ezért megnéztem. Furcsa volt látni, ahogy az Up1 légcseppeket ad, de úgy gondoltam, hogy ez egy nálam lévő DeFi tokenhez köthető. Ezután csatlakoztattam a MetaMask pénztárcámat, és rákattintottam a „get airdrop” gombra, de folyamatosan hibaüzenetet kaptam. Ezt háromszor tettem meg, ami hozzáférést biztosított a projektnek a fiókomhoz.”
Sajnos, amint az Up1 hozzáfért a fiókjához, azonnal elvittek három DeFi tokent 50 000 dollár értékben. „Utána visszavontam a hozzáférést az Etherscan-en, hogy ne tudjanak több tokent ellopni” – említették. Az Ethereum befektető ezután ellenőrizte a DeFi Zerion platformot, ahol azt az értesítést látták, hogy a DeFi tokenek elhagyták a pénztárcáját. A Zerion megadta nekik a pénztárca címét is, ahová a pénzek kerültek, valamint egy üzenetet:
„0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Ön korlátlan hozzáférést adott egy web3-webhelynek / intelligens szerződésnek a pénzéhez (ellenőrizze, kinek adott hozzáférést, és vonja vissza).
Noha az AnubisDAO és az Up1 is a DeFi szőnyeghúzás példája, fontos rámutatni, hogy a nonfungible token (NFT) ökoszisztéma is sebezhető a szőnyeghúzással szemben. Legutóbb a Bored Ape Yacht Club közössége egy szőnyeghúzás áldozata lett, amikor egyes tagok úgy döntöttek, hogy a csoport Discord csatornáján közzétett linken keresztül hozzákötik a pénztárcájukat az NFT-hez.
Még meglepőbb, hogy a rug pull csalások a mainstream NFT projekteket is célba veszik. Például 2021. október 28-án a Miss Universe globális szépségverseny hivatalos tweetet küldött, amelyben bejelentette NFT-jei elindítását a Wax blokkláncon. Sajnos azok az emberek, akik ezeket a nem helyettesíthető zsetonokat verték, egy szőnyeghúzás részesei voltak.
Jessica Yang, az NFT fotósa a Cointelegraph-nak elmondta, hogy amikor a Miss Universe bejelentette egy NFT-projekt elindítását, nem kérdőjelezte meg, hogy ez átverés-e vagy sem, mert a verseny széles körben ismert. „Minden egyes NFT ára 0,06 Ethereum volt. Ez körülbelül 230 dollárt jelent egyért. Az alkotáson a szépségversenyző arca és országa is látható, amelyhez kötik” – jegyezte meg.
Yang azt is megemlítette, hogy a projekt a nőket célozza, megjegyezve, hogy Paula Shugart, a Miss Universe elnöke korábban kijelentette:
„A Miss Universe lesz az első olyan márka az NFT-ben, amely a nőkről, a nők szerepvállalásáról, a technológia befogadásáról és a továbblépésről szól. Szeretem; ez az első olyan, amely távol van más, inkább férfiközpontú terektől.”
Tekintettel a márka hírnevére és vonzerejére, Yang és sokan mások készítettek Miss Universe NFT-ket, összekapcsolva pénztárcájukat a platformmal. Yang azonban megjegyezte, hogy másnap a Miss Universe törölte hivatalos Instagram-fiókját. Ekkor vette észre, hogy pénzeszközei teljesen eltűntek. Yang hozzátette:
"Egy vörös zászló, amit láttam, a Discord-jukból jött. A moderátorok folyamatosan arra törekedtek, hogy mindenki vegyen Miss Universe NFT-ket, megígérve, hogy betartják az ütemtervet. Útitervük havi AMA-kat, aláírt nyomatokat és még sok mást ígért. Még Steve Harvey is ellenőrizte a projektet.
Végezzen saját kutatást
Ahogy a DeFi és az NFT ökoszisztémák tovább érnek és növekszenek, ezek a környezetek sajnos hajlamosak lesznek a szőnyeghúzó csalásokra mindaddig, amíg az ipari megoldásokat ki nem dolgozzák. Addig is a legjobb megoldás, ha a felhasználók maguk végeznek kutatást.
Grauer például megosztotta, hogy minden DeFi-projektnek rendelkeznie kell egy kódaudittal, hogy a befektetők biztonságban érezzék magukat. „A feltört DeFi platformok közül sok nem rendelkezik kódaudittal” – jegyezte meg. A Chainalysis blogbejegyzése arra is rámutatott, hogy „a szőnyeghúzások elterjedtek a DeFi-ben, mivel a megfelelő technikai know-how-val olcsó és könnyű új tokeneket létrehozni az Ethereum blokkláncon vagy másokon, és bevezetni őket a decentralizált tőzsdékre (DEX) anélkül, hogy szükség lenne rá. kód audit.”
A kódellenőrzések mellett az anonim Ethereum befektető megosztotta, hogy az Up1 oldal alaposabb áttekintése után kiderült, hogy hamis. „Például a csapat teljesen anonim volt, csak a keresztnevek voltak, amelyekre nem lehetett Twitter- vagy LinkedIn-profilt megnyitni.” A névtelen forrás még ezen óvintézkedések ellenére is megemlítette, hogy a pénztárca-szolgáltatóknak is jobban kell gondoskodniuk a felhasználók biztonságáról:
„Ha van egy megkérdőjelezhető oldal, a pénztárcáknak meg kell keresniük. Úgy gondolom, hogy ez a technológia méretezhető, de képesnek kell lennie kezelni ezeket a csalásokat. Ellenkező esetben az emberek minden pénzüket elveszítik.”
Az Up1 szőnyeg lehúzását követően a névtelen forrás felvette a kapcsolatot a MetaMask-kal, és megosztotta, hogy választ kaptak arról, hogy megjelöli a webhelyet.
Fontos kiemelni azt is, hogy bár egyértelmű iparági megoldás még kidolgozásra vár, Grauer megjegyezte, hogy a fiat-hoz kapcsolódó bűncselekményekkel ellentétben a kriptofizetések forrása nyomon követhető. Ezt szem előtt tartva hozzátette, hogy egyes kriptovaluta platformok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a felhasználókat a csalásoktól.
Például a Luno kriptotőzsde 2020-ban együttműködött a Chainalysis-szel, hogy megvédje magát a dél-afrikai kriptográfiai felhasználókat megcélzó csalással szemben. Eva Crouwel, a Luno pénzügyi bûnözési osztályának vezetõje a Cointelegraph-nak elmondta, hogy a szabályozási keretek közül az egyik követelmény az, hogy képes legyen figyelemmel kísérni a pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás, szankciók vagy bármilyen más típusú tranzakciók gyanúját, és eljárni azokkal kapcsolatban. tiltott tevékenység. Megjegyezte, hogy figyelemmel kell kísérni a láncon belüli tranzakciókat, valamint az ügykezelési és felhasználói felület kialakítását, fejlesztését.
Ami a kriptobefektetőket illeti, hogy megvédjék magukat a csalásoktól, Crouwel azt javasolja, hogy tartózkodjanak azoktól az ajánlatoktól, amelyek túl szépnek hangzanak, hogy igazak legyenek, hozzátéve:
„Kezdje azzal, hogy a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Tekintse meg a cég/token közösségimédia-profiljait, hogy megtudja, mik voltak a többi felhasználó tapasztalatai. Érdemes végignéznie a cégigazgatók személyes közösségi oldalait is, és meg kell vizsgálnia az iparági kapcsolataikat és a foglalkoztatási hátterüket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy történetük alapos.”Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
