Według Departamentu Sprawiedliwości USA człowiek stojący za wielomilionowym oszustwem kryptowalutowym przyznał się do oszustwa w tym tygodniu.
Człowiek z Ohio, Michael Ackerman, może zmierzyć się do 20 lat w środku po przyznaniu się do winy za oszukanie inwestorów w oszustwie kryptograficznym, które zaaranżował w 2017 roku. Zbyt piękny, by mógł być prawdziwy program, zwabił setki inwestorów, którzy zdeponowali USD w funduszu kryptograficznym o nazwie Q3 Trading Club obiecujące 15% miesięczne zwroty.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Adwokat USA z Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Audrey Strauss, ogłosił 8 września przyznanie się do winy, stwierdzając, że Ackerman przyznał się do spowodowania strat ponad 30 milionów dolarów poniesionych przez ofiary.
„Jak przyznał dzisiaj, Michael Ackerman zebrał miliony dolarów na inwestycje w swój fałszywy program kryptowalutowy, fałszywie reklamując miesięczny zwrot w wysokości ponad 15 procent”.
Strauss dodał, że sfałszował dokumenty, aby przekonać inwestorów, że jego fundusz ma saldo przekraczające 315 milionów dolarów. W rzeczywistości, według DoJ, fundusz nigdy nie miał salda powyżej 5 milionów dolarów.
Dodał, że Ackerman ukradł 9 milionów dolarów z wkładów inwestorów, aby „sfinansować rozrzutny styl życia”, który obejmował nieruchomości, biżuterię, pojazdy, podróże i usługi ochrony osobistej.
52-latek przyznał się do zarzutów o oszustwo i zgodził się wypłacić co najmniej 30 milionów dolarów, jednocześnie tracąc 36 milionów dolarów w gotówce, nieruchomościach i biżuterii, które nieuczciwie nabył. Ackerman ma zostać skazany 5 stycznia 2022 r.
Początkowo został oskarżony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w lutym 2020 r. o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych. W tym czasie poinformowano, że celował w lekarzy w szczególności za pośrednictwem prywatnej „Grupy ojców lekarzy” na Facebooku.
Związane z: Q3 Crypto Ponzi Victims złożył pozew zbiorowy przeciwko Wellsowi Fargo
Ackerman, który był brokerem instytucjonalnym Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, działał jako część tria, w skład którego wchodzili James Seijas, były doradca finansowy Wells Fargo i chirurg Quan Tran.
Ofiary oszustwa pozwały Wells Fargo w kwietniu 2020 r. za nie zbadanie działalności pracownika.
Przeczytaj więcej o Cointelegraph
