W nadchodzącym roku prawdopodobnie udział przestępczości związanej z kryptowalutami spadnie do coraz mniejszego udziału w całej branży, ponieważ organy ścigania w większym stopniu wykorzystują przejrzystość zapewnianą przez technologię blockchain, mówi Kim Grauer, dyrektor ds. badań w Chainalysis.
Według raportu Chainalysis z 6 stycznia, wzrost legalnego wykorzystania kryptowalut „znacznie przewyższa wzrost wykorzystania przestępczego”. Udział wolumenu transakcji kryptowalutowych związanych z nielegalną działalnością nigdy nie był niższy, stanowiąc zaledwie 0,15% wolumenu transakcji w 2021 r.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Powiedziała Cointelegraph, że z wyjątkiem jakichkolwiek „odstających zdarzeń przestępczych”, spodziewała się, że wzrost legalnego użycia kryptowalut w stosunku do nielegalnego wykorzystania będzie nadal przyspieszał do 2022 roku.
Powiedziała, że sytuacja wygląda obiecująco w kosmosie, ponieważ „nielegalny udział w wolumenie transakcji nadal spada” i „narracja, że kryptowaluty są przede wszystkim środkiem do przeprowadzania transakcji przez przestępców, w końcu zostaje uśpiona”.
„Wygrane organów ścigania nadal pokazują złym podmiotom, że nieodłączna przejrzystość kryptowaluty sprawia, że jest to niepożądany sposób przekazywania nielegalnych środków. Gotówka wciąż jest królem, jeśli chodzi o nielegalne finanse i prawdopodobnie to się nie zmieni”.
W 2021 r. wyrywanie dywanów stało się ulubionym oszustwem kryptoprzestępców. Przychody z oszustw wzrosły o 82% w 2021 r. do 7,8 miliarda dolarów, z czego ponad 2,8 miliarda pochodzi z samego ściągania dywanów.
Grauer powiedział jednak, że niekoniecznie oznacza to, że wyciąganie dywanów pozostanie najbardziej rozpowszechnionym oszustwem w 2022 roku. Przestępcy raczej „nadużywają nowszych technologii”, takich jak zdecentralizowane finanse (DeFi), niezamienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne ( DAO) w miarę przesuwania się przestrzeni w kierunku Web3.
„Widzieliśmy to [w 2021 r.], zwłaszcza w przypadku DeFi, gdzie przestępcy nie tylko celowali w platformy DeFi w celu ataków, takich jak włamania lub wyciąganie dywanów, ale zaczęli coraz częściej wykorzystywać platformy DeFi do prania pieniędzy”.
Ponadto Grauer zasugerowała, że chociaż nie spodziewała się, że potencjalna bessa na rynku kryptowalut wpłynie na wskaźnik lub rodzaj przestępczości związanej z kryptowalutami, może to spowodować poważną recesję finansową lub depresję.
„Kiedy weźmie się pod uwagę ogólne rynki gospodarcze – nie tylko kryptowaluty – recesje i depresje mogą napędzać wzrost działalności przestępczej” – powiedziała.
Związane z:Nabywcy detaliczni stanowili ponad 80% transakcji NFT w 2021 r.: Chainalysis
W 2021 r. organy ścigania na całym świecie odniosły wiele znaczących sukcesów. W listopadzie 2021 r. IRS Criminal Investigations ogłosiło, że w 2021 r. przejęło kryptowalutę o wartości ponad 3,5 miliarda dolarów z dochodzeń niepodatkowych.
Chociaż odsetek ten był niższy, przestępczość oparta na kryptowalutach osiągnęła nowy rekordowy poziom w 2021 r., a nielegalne adresy otrzymały w ciągu roku 14 miliardów dolarów, w porównaniu z 7,8 miliarda dolarów w 2020 r., według Chainalysis.
Czytaj dalej z Cointelegraph
