Raees Cajee, de mede-oprichter van het Zuid-Afrikaanse crypto-investeringsplatform AfriCrypt, heeft de beweringen ontkend dat hij en zijn broer er met miljarden aan investeringsfondsen vandoor zijn gegaan en beweerde dat het platform $ 5 miljoen verloor door een hack.
Vorige week meldde Cointelegraph dat AfriCrypt - een vermogensbeheerder die beweert dagelijkse rendementen tot 10% te bieden die in 2019 werd gelanceerd - ervan werd beschuldigd te zijn verdwenen met 69.000 BTC aan beleggersfondsen in een mysterieuze exploit.
Onze beste handelsrobots
Hoewel AfriCrypt gebruikers op 13 april op de hoogte had gesteld van de hack, werden er onmiddellijk vermoedens geuit omdat het bericht investeerders aanspoorde om geen juridische stappen te ondernemen, omdat dit het herstel van het geld zou vertragen. Kort daarna stopten de broers naar verluidt de operaties van AfriCrypt en werden vermist.
In een gesprek met The Wall Street Journal op 28 juni probeerde Raees de beschuldigingen tegen AfriCrypt en zijn mede-oprichters te weerleggen, waarbij hij beweerde dat het paar was ondergedoken nadat ze doodsbedreigingen hadden ontvangen van enkele "zeer, zeer gevaarlijke mensen".
Raees verwierp ook beweringen dat er $3,6 miljard aan fondsen ontbreekt, en beweerde dat het bedrijf tijdens de piek in april slechts $200 miljoen beheerde, en dat er na de hack slechts $ 5 miljoen aan investeringsfondsen is verdwenen.
"Op het hoogtepunt van de markt beheerden we iets meer dan $ 200 miljoen."
Hanekom Attorneys, het advocatenkantoor dat de klanten van AfriCrypt vertegenwoordigt, beweert dat de broers $ 3,6 aan BTC hebben overgemaakt van de accounts en klantportefeuilles van AfriCrypt, voordat ze het geld door "verschillende dark web-tuimelaars en mixers" hebben verplaatst om te voorkomen dat het geld verder wordt getraceerd.
Als de beschuldigingen tegen AfriCrypt waar zijn, zou het incident de verliezen van het in Zuid-Afrika gevestigde Ponzi-schema Mirror Trading International overtreffen, dat 23.000 BTC binnenhaalde van nietsvermoedende investeerders in de grootste bevestigde crypto-fraude van het land tot nu toe. Tegen de huidige prijzen zou de gestolen BTC $ 800 miljoen opleveren.
Verwant: Minneapolis Fed-president Neel Kashkari noemt DOGE een Ponzi-schema
Advocaat John Oosthuizen, die de gebroeders Cajee vertegenwoordigt, vertelde de BBC op 26 juni dat het paar de beschuldigingen dat ze het geld van hun investeerders hebben gestolen "categorisch heeft ontkend".
"Ze beweren dat het een hack was, en ze werden van deze activa beroofd", voegde hij eraan toe.
De Financial Sector Conduct Authority (FSCA) van Zuid-Afrika heeft op 24 juni een verklaring over de zaak vrijgegeven, waarin wordt opgemerkt dat het project Ponzi-achtige kenmerken leek te hebben:
"Deze entiteit bood uitzonderlijk hoge en onrealistische rendementen, vergelijkbaar met die van onwettige investeringsregelingen die algemeen bekend staan als Ponzi's."
De FSCA beweerde echter dat het geen actie kan ondernemen tegen AfriCrypt, aangezien crypto-activa momenteel niet gereguleerd zijn in Zuid-Afrika.
Volgens WSJ streeft een aparte groep investeerders naar de liquidatie van AfriCrypt. De broers zijn van plan om op 19 juli te verschijnen voor een rechtszitting over hun claims.
Lees verder op CoinTelegraph
