Die Finanzaufsichtsbehörden in Thailand bereiten sich darauf vor, die Beschränkungen für die Erstellung neuer Konten an Krypto-Asset-Börsen zu verschärfen.
Laut einem Bericht der Bangkok Post vom 3. Mai gab das Anti-Geldwäsche-Büro (AMLO) des Landes bekannt, dass Krypto-Börsen ab Juli die Identität neuer Kunden persönlich mit einem „Dip-Chip“ -Maschinen überprüfen müssen.
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Während neue Benutzer derzeit ihre Identität beim Krypto-Austausch überprüfen können, indem sie Dokumente online einreichen, scannen die Dip-Chip-Maschinen einen in thailändische Bürgerausweise eingebetteten Chip, sodass Kunden für den Überprüfungsprozess physisch anwesend sein müssen. Die neuen Regeln können auch verhindern, dass ausländische Investoren - die keinen thailändischen Personalausweis erhalten können - Zugang zu Börsen im Land haben.
Der Gesetzgeber scheint auch daran interessiert zu sein, die gleichen Vorschriften für Goldverkäufe im Wert von mehr als 100.000 THB (ungefähr 3.200 USD) anzuwenden. Einige Goldhändler in der Landeshauptstadt Bangkok verwenden bereits Dip-Chip-Maschinen zur Identitätsprüfung.
Die Verschärfung der Vorschriften ist darauf zurückzuführen, dass Krypto-Assets in Thailand immer beliebter werden. Die Zahl der Konten bei thailändischen Krypto-Börsen stieg von 160.000 Ende 2020 auf fast 700.000 Anfang Mai. Führungskräfte aus der Industrie haben Bedenken geäußert, dass die neuen Regeln das Wachstum des thailändischen Kryptosektors hemmen werden. Poramin Insom, Mitbegründer und Direktor der thailändischen Krypto-Börse Satang Corp, erklärte:
"Die meisten Börsen für digitale Assets sind immer noch damit beschäftigt, ihre Systeme auf die wachsende Anzahl von Kunden vorzubereiten, da weiterhin neue Kontoanwendungen eingehen. Dieses Wachstum kann jedoch gebremst werden, wenn der Antragsprozess komplizierter wird."
Die Thailand Digital Asset Operators Trade Association plant, auf einem bevorstehenden Forum eine Debatte über die eingehenden Vorschriften zu veranstalten, um den Dialog mit Aufsichtsbehörden wie der Securities and Exchange Commission und AMLO zu ermöglichen.
Bitkub, Thailands größte Börse, die im Januar von der SEC vorübergehend ausgesetzt wurde, lehnte es ab, sich zu den neuen KYC-Anforderungen zu äußern, und erklärte, dass die neuen Regeln noch nicht offiziell umgesetzt worden seien.
Mitte März verbot die Zentralbank die Verwendung einer an den thailändischen Baht gebundenen Stallmünze.
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