In einer Ankündigung vom Freitag sagte Bitfinex, dass es die Konten für in Ontario ansässige Kunden, die kein Guthaben auf der Plattform haben, sofort schließen werde. Darüber hinaus war geplant, den Zugang auf diejenigen zu beschränken, die keine offenen Positionen auf dem Peer-to-Peer-Finanzierungsmarkt der Börse oder offene Margin-Positionen haben.
Benutzer, die Guthaben oder offene Positionen bei Bitfinex haben und zu den rund 15 Millionen Einwohnern von Ontario gehören – zu denen Toronto und die Hauptstadt Ottawa gehören – werden ab dem 1. März „keinen Zugang mehr zu irgendwelchen Diensten haben“, wie die Börse mitteilte Kunden, Geld vor dem Wirksamkeitsdatum abzuheben.
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Obwohl Bitfinex die Ontario Securities Commission oder OSC nicht erwähnte, war die Finanzaufsicht der Region dafür verantwortlich, gegen die in der Region tätigen Krypto-Börsen vorzugehen, darunter OKEx, Bybit, KuCoin und Polo Digital Assets. Im Dezember gab die OSC eine Mitteilung heraus, dass Binance nicht autorisiert sei, „Personen oder Unternehmen mit Sitz in der Provinz den Handel mit Derivaten oder Wertpapieren anzubieten“, nachdem die Krypto-Börse Berichten zufolge ihren Benutzern mitgeteilt hatte, dass sie weiterhin Dienstleistungen in der Region anbieten könne. Berichten zufolge sagte Binance, dass es zu diesem Thema einen Kommunikationsfehler gegeben habe.
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Bitfinex war auch das Ziel der US-Aufsichtsbehörden. Im Oktober verhängte die Commodity Futures Trading Commission eine Geldstrafe von 42,5 Millionen US-Dollar gegen die Krypto-Börse und ihre Schwestergesellschaft Tether, wobei Bitfinex angeblich „illegale, außerbörsliche Warentransaktionen im Einzelhandel mit digitalen Vermögenswerten mit US-Personen“ ermöglichte. Das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts hatte die beiden Firmen zuvor aufgefordert, 18,5 Millionen Dollar Schadensersatz zu zahlen und sich einer regelmäßigen Berichterstattung über ihre Reserven zu unterwerfen.
Die Krypto-Börse Bitfinex hat angekündigt, dass Benutzer mit Sitz in der kanadischen Provinz Ontario ab dem 1. März keinen Zugriff mehr auf viele ihrer Dienste haben werden.
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