Brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (ang. Financial Conduct Authority, FCA) wydał ostrzeżenie dla Binance Markets w odpowiedzi na nawiązanie strategicznego partnerstwa przez firmę płatniczą Binance Bifinity i firmę inwestycyjną Eqonex.
W poniedziałkowym oświadczeniu FCA powtórzyła, że Binance Markets Limited nie wolno było prowadzić pewnych regulowanych działań związanych z kryptowalutami w Wielkiej Brytanii bez uprzedniej zgody ze względu na wcześniejsze obawy, że firma nie jest w stanie „być skutecznie nadzorowana”, twierdząc, że niektóre z jej produkty stwarzały „znaczne ryzyko” dla inwestorów. Organ nadzoru finansowego zasugerował, że niedawne oświadczenie Bifinity, że nawiązała współpracę z Eqonex, może być powodem do niepokoju dla brytyjskich regulatorów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Według FCA, partnerstwo pomiędzy Bifinity i Eqonex w praktyce oznaczało, że zgodnie z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy w Wielkiej Brytanii, niektóre osoby i podmioty, które są częścią Grupy Binance, mogą być teraz uważane za „rzeczywistych właścicieli” Digivault, brytyjskiej spółki zależnej Diginex oraz rozwiązanie powiernicze Eqonex. Strażnik finansowy powiedział, że „nie ma uprawnień do oceny sprawności i stosowności” podmiotów Grupy Binance przed zawarciem partnerstwa, ale wcześniej ostrzegał opinię publiczną o swoich obawach związanych z firmą kryptograficzną.
W ramach strategicznego partnerstwa z Eqonex, Bifinity zgodziło się udzielić 36 milionów dolarów pożyczki zamiennej mającej na celu rozszerzenie produktów firm, w tym Digivault. Według FCA, pożyczka przyznaje Bifinity „określone prawa umowne” do Eqonex, co prawdopodobnie oznacza, że umowa może umożliwić spółce z Grupy Binance – w tym przypadku Bifinity – prowadzenie regulowanej działalności kryptograficznej w Wielkiej Brytanii poprzez połączenie Eqonex z Digivault – wbrew zawiadomienie regulatora z czerwca 2021 r. o zaprzestaniu działalności.
„FCA może podjąć kroki w celu zawieszenia lub anulowania rejestracji działalności związanej z kryptowalutami, jeśli nie jest przekonana, że firma lub jej rzeczywisty właściciel są odpowiedni i odpowiedni” – powiedział regulator. „FCA ma również uprawnienia do zawieszenia lub anulowania rejestracji kryptoaktywów firmy z wielu powodów, w tym w przypadku, gdy firma nie przestrzega zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących prania pieniędzy”.
Giełda kryptowalut Binance powiedziała w czerwcu 2021 r., że zawiadomienie FCA „nie będzie miało bezpośredniego wpływu” na jej usługi, stwierdzając, że Binance Markets jest „osobnym podmiotem prawnym”. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, ogłosił później w grudniu, że giełda planuje wystąpić o licencję FCA i ma nadzieję, że będzie działać w Wielkiej Brytanii w ciągu 18 miesięcy.
Związane z:Transakcja Paysafe Binance niepokoi brytyjskiego nadzoru finansowego
Aby zostać zarejestrowaną firmą kryptograficzną w Wielkiej Brytanii, firmy muszą działać zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Cointelegraph poinformował, że do lutego 32 firmy otrzymały zgodę FCA jako zarejestrowani dostawcy usług związanych z aktywami kryptograficznymi z około 200, którzy złożyli wniosek.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
