In de wereld van digitale financiën, waar het favoriete wapen voor een overval een computer is in plaats van een semi-automatisch vuurwapen, wordt het opsporen van oplichting en fraude van over de hele wereld een bijna onmogelijke prestatie voor gecentraliseerde politiediensten.
In een interview met Cointelegraph deelt een anonieme cybervigilante echter inzicht in hoe hij een groep gedecentraliseerde financiële (DeFi) oplichters opspoorde die verantwoordelijk waren voor de StableMagnet-tapijttrekking van $ 25 miljoen, in overleg met de politie en uiteindelijk om het gestolen geld terug te krijgen terug naar de investeerders.
Onze beste handelsrobots
Het StableMagnet-platform lokte onoplettende beleggers onder het voorwendsel van hoge rendementen op stablecoin-deposito's. Bij een typisch tapijttrekevenement slaagde StableMagnet erin om weg te rennen met de $ 25 miljoen die door meer dan 1000 gebruikers was geïnvesteerd.
Vlak voordat het tapijt werd getrokken, onderzocht de cybervigilante (anoniem om voor de hand liggende redenen) de code om de legitimiteit van het project te waarborgen voordat hij zelf investeerde. Wat hij echter miste, waren een aantal berichten op Twitter die hem op de hoogte brachten van de mogelijke exploits en kwetsbaarheden in het systeem.
De burgerwacht - een actieve ethische hacker - nam de zaken persoonlijk op en ging op pad om de oplichters op te sporen en gerechtigheid te brengen aan de investeerders. Hij vertelde Cointelegraph:
"Ik had gewoon het gevoel dat dit de enige kans in mijn leven was - om een zeer betekenisvolle impact te hebben in een situatie waarin de meeste mensen niet de tijd en het enthousiasme zullen hebben om dat soort dingen te doen."
Beginnend met het opsporen van een GitHub-account tot het identificeren van alle familieleden van de oplichters via sociale-media-accounts, bracht het onderzoek van onze burgerwacht een groep Chinese lokale bewoners uit Hong Kong aan het licht.
Uiteindelijk volgde de anonieme burgerwacht de reis van de oplichters naar een Chinatown in Manchester - een tijdelijke zet totdat de commotie wegebde:
'Ik wilde niet dat ze naar de gevangenis gingen. Ik hou er niet van dat de gecentraliseerde krachten zoveel mogelijk in de gedecentraliseerde wereld komen.”
Hij nam het heft in eigen handen en boekte een enkeltje naar Manchester terwijl hij contact opneemt met de lokale politie, daarbij verwijzend naar de korte tijdlijn voordat de oplichters naar een andere locatie verhuizen. Tot verbazing van de burgerwacht reageerde de politie van Greater Manchester snel en arresteerde een aantal oplichters.
De politie heeft verschillende stukjes van een enkel USB-apparaat teruggevonden van de oplichters, die ongeveer $ 9 miljoen bevatten:
“Toen dat eenmaal gebeurde, was het voor de andere projectmensen (oplichters) geloofwaardig dat ik niet BSing over het vinden van hen en weten waar ze waren en dat ik ze kon leren als
Na de arrestaties werkten andere leden van StableMagnet samen met de cybervigilante en gaven ze het grootste deel van de buit terug. Sinds de ontwikkeling is zijn boodschap luid en duidelijk gehoord: "misschien is het geen goed idee om op te lichten, althans niet op de Binance Smart Chain."
Verwant:Crypto YouTubers worden het slachtoffer van hack- en oplichtingspoging
Op 23 januari werden talloze populaire crypto YouTuber-accounts gehackt en ongeautoriseerde video's met tekst gepost die kijkers opdroeg geld naar een onbekende (hacker) portemonnee te sturen.
YouTuber Michael Gu vertelde Cointelegraph dat zijn YouTube-kanaal Boxmining een video plaatste zonder zijn toestemming. "Gelukkig hebben we het binnen twee minuten na het live gaan van de video opgemerkt en zijn we erin geslaagd om het te verwijderen", zei hij.
Lees verder over CoinTelegraph
