Die Bemühungen des Staates New York, Sanktionen gegen Russland durchzusetzen, haben mit dem Department of Financial Services (DFS) einen Gang hochgefahren und die Beschaffung zusätzlicher Blockchain-Analysetechnologie beschleunigt.
Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung wird die Abteilung die Technologie nutzen, um die Exposition russischer Personen und Organisationen, die Bundessanktionen unterliegen, durch die von der Abteilung lizenzierten virtuellen Währungsunternehmen aufzudecken.
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Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, erließ am 27. Februar eine Durchführungsverordnung, in der staatliche Behörden angewiesen wurden, sich von russischen Institutionen und Unternehmen sowie von Organisationen, die sie unterstützen, zu trennen. Sie sagte:
„New York ist stolz darauf, die größte ukrainische Bevölkerung des Landes zu beherbergen, und wir werden unsere technologischen Ressourcen einsetzen, um unsere Bevölkerung zu schützen und Russland zu zeigen, dass wir sie zur Rechenschaft ziehen werden.“
New York verlangt von Einzelpersonen und Unternehmen, die an einer Reihe von Aktivitäten mit virtueller Währung beteiligt sind, eine BitLicense zu beantragen. Die DFS „evaluiert derzeit eine Reihe von Technologie-Tools und Dienstanbietern, um die derzeitigen Aufsichtskapazitäten zu erweitern“. Es wurden keine weiteren Details über die Analysetechnologie angegeben, nach der der Staat sucht.
Die DFS veranstaltete im März 2021 einen Techsprint – eine „intensive Sitzung zur Problemlösung, die Innovation, Zusammenarbeit und kreative Lösungen für schwierige Probleme erleichtern soll“ – um einen digitalen Meldemechanismus für Unternehmen mit virtueller Währung zu entwickeln Die Organisatoren arbeiteten mit einigen Teilnehmern zusammen, um die Entwicklung ihrer Lösungen voranzutreiben.
Die Blockchain-Analyse wird in der Regel verwendet, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und den Kundenschutz sicherzustellen. Der Prozess kombiniert häufig die Rückverfolgung von Überweisungen in der Blockchain mit Informationen, die außerhalb der Kette erhalten werden, um Transaktionen zu verstehen.
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