Am späten Freitagnachmittag veröffentlichte der Ermittler @zachxbt für dezentralisierte Finanzen oder DeFi eine Reihe von Tweets, in denen er den Betrüger Omar Zaki beschuldigte, sich hinter der Fassade von 0xbrainjar, dem anonymen Produktleiter bei Composable Finance, zu verstecken.
Von letztem November bis Februar dieses Jahres sammelte Composable Finance über 167 Millionen US-Dollar durch Seed-Finanzierung sowie Crowdloan-Auktionen für die Parachains Polkadot (DOT) und Kusama (KSM). Allein beim DOT-Crowdloan haben über 9.000 Teilnehmer mitgewirkt.
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Wie zachxbt mitteilte, der Dokumente der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zitierte, wurde Omar Zaki, damals ein 21-jähriger New Yorker und Absolvent der Yale University mit einem Bachelor-Abschluss in Physik und Wirtschaftswissenschaften, wegen Betrugs angeklagt nach Irreführung von Investoren beim Betrieb eines nicht registrierten Hedgefonds, was zu einer Zivilstrafe von 25.000 US-Dollar führte. Darüber hinaus erlitten zwei Krypto-Projekte, die angeblich von Zaki, Warp Finance und Force DAO betrieben werden, angeblich Hacks, die zu einem Verlust von 8,367 Millionen US-Dollar führten – von denen einige teilweise wiederhergestellt wurden.
Der DeFi-Ermittler hat angeblich die beiden Identitäten miteinander verknüpft, indem er zuerst ein Burner-Telegramm erstellte, um sowohl Zakis persönliches als auch Anon-Konto zu benachrichtigen, wo beide Nachrichten „genau zur gleichen Zeit gelesen“ wurden. Dann wandte sich zachxbt an Personen, die „die anonyme Identitätsverbindung zu Yale + Physik/Wirtschaftshintergrund bestätigten“. Schließlich wurde von zachxbt behauptet, eine Telefonnummer sei mit dem Namen des Entwicklers verknüpft, aber es ist unklar, wie sie Zakis Identität mit 0xbrainjar verbindet.
zachxbt ist in der Blockchain-Community bekannt für seine Detektivfähigkeiten bei der Entlarvung der Geschichte hinter anonymen Entwicklern von DeFi-Projekten. Letzten Monat hat die DeFi-Ermittlerin richtigerweise aufgedeckt, dass der Mitbegründer der nicht mehr existierenden Börse QuadrigaCX, Michael Patryn, die Position des Chief Financial Officer bei Wonderland innehatte. Nur wenige Tage später wurde die Avalanche-basierte Reservewährung geschlossen, nachdem die negative Publizität im Zusammenhang mit der Demaskierung eine scharfe Spaltung in der Gemeinschaft verursachte.
Diese Geschichte entwickelt sich und wird aktualisiert, sobald weitere Details bekannt werden.
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